Court ruling № 57799799, 17.05.2016, Shevchenkivskyi District Court of Lviv City

Справа № 466/4665/16-к

У Х В А Л А

17 травня 2016року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю прокурора Шимка В., розглянувши клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Балагури Н., погодженого прокурором військової прокуратури Західного регіону України Шимком В. про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140400000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 410 КК У країни,-

у с т а н о в и л а :

17 травня 2016 року начальник слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Балагура Н., звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України Шимком В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за метеріалами досудового розслідування №42016140400000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.410 КК У країни.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що на підставі постанови Кабінету міністрів України №107 від 18.03.2015 виділені кошти з державного бюджету на будівництво оборонних споруд в зоні антитерористичної операції.

На підставі проведення процедури закупівлі в одного учасника Департаментом будівництва, ЖКГ, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА укладено угоди на загальну суму близько 28,80 млн. грн. та додаткові угоди на суму близько 9,47 млн. грн. з фірмою ПП "Брати КІП" (код ЄДРПОУ 35799355), яке зареєстроване в с. Підбережжя, Болехівської міської ради Івано-Франківської області.

ПП "Брати КІП" в свою чергу провело закупівлю матеріалів (залізобетонні плити, лісодеревину) та на 17 млн. грн. уклало договори субпідряду з ТОВ «Глобалкарпати-Еко» (код ЄДРПОУ 38335669).

У ході виконання доручення УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НПУ від 16.05.2016 за вих. №3645/39-108/02-2016 встановлено, що грошові кошти в сумі 2 239 тис. грн. безпідставно перераховано на рахунки ПП «Пром-авто» (код ЄДРПОУ 37952181), яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, буд. 20.

Також встановлено, що ПП «Пром-авто» (код ЄДРПОУ 37952181) має рахунки № 26005052506622, 26009052506952, 26009060831200, 26050060818700, відкритих в ПАТ «КБ» «Приватбанк» (ЄДРПОУ: 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунках ПП «Пром-авто» № 26005052506622, 26009052506952, 26009060831200, 26050060818700, їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ «КБ» «Приватбанк» (ЄДРПОУ: 14360570, МФО - 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 26005052506622, 26009052506952, 26009060831200, 26050060818700 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № 26005052506622, 26009052506952, 26009060831200, 26050060818700 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків № 26005052506622, 26009052506952, 26009060831200, 26050060818700, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26005052506622, 26009052506952, 26009060831200, 26050060818700 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.08.2014 року по 01.01.2016; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» знаходяться речі та документи, які містять банківську таємницю клієнта ПП «Пром-авто», які мають значення для кримінального провадження, а відтак необхідно отримати доступ до вказаних речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Балагурі Н. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ-14360570, МФО - 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) - ПП «Пром-авто» (код ЄДРПОУ 37952181), зареєстроване за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, буд. 20, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківських (розрахункових) рахунках ПП «Пром-авто» за №№ 26005052506622, 26009052506952, 26009060831200, 26050060818700 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначень платежів, дати та часу здійснення платежів, часу проведення платежів, номеру платіжного документа, суми платежу, із зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) банківських (розрахункових) рахунках ПП «Пром-авто» №№ 26005052506622, 26009052506952, 26009060831200, 26050060818700 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016;

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №№ 26005052506622, 26009052506952, 26009060831200, 26050060818700 та долучались до справ під час функціонування вказаних рахунків, інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські (розрахункові) рахунки №№26005052506622, 26009052506952, 26009060831200, 26050060818700 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.08.2014 по 01.01.2016;

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів ПП «Пром-авто» за період з 01.08.2014 по 01.01.2016;

5. Документів щодо придбання та реалізації ПП «Пром-авто» векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод;

6. Інформацію про здійснення платежів через програмне забезпечення «Клієнт банкінг» (дата, час, сума, призначення платежу), із зазначенням IP-адреси під час виходу клієнта в мережу та мережевої адреси.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Балагурі Н., прокурору військової прокуратури Західного регіону України Шимкові В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя

Суддя Д. Б. Глинська