Court ruling № 57798282, 29.04.2016, Lychakivskyi District Court of Lviv City

463/2015/16-к

1-кс/463/393/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Лакомська Ж. І., з участю слідчогоСВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, що містить банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :

Сслідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 12016140040000512 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що матеріали, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення та необхідні для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, які були перераховані ним під приводом надання безвідсоткової грошової позики на відповідний картковий рахунок ТОВ «Шайні Експерт» відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк». Без вилучення такої інформаціїї неможливо встановити істину у даному кримінальному правопорушенні.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задоволити клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення яких просить надати слідчий, зберігаються у банківській установі, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за 12016140040000512 від 12.02.2016 року та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- про рух коштів по рахунках: 26003052760226 (980 українська гривня), 26006052766960 (980 українська гривня), 26042052704447 (980 українська гривня), 26057052727798 (980 українська гривня), що відкриті у данному банку на ТОВ «Шайні Експерт» (ЄДРПОУ 40174876) за адресою: м. Київ, вул. Потьє, 10а за період часу з 18.12.2015 року по фактичну дату викнання ухвали слідчого судді із зазначеними даними про номери банківських рахунків, номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки ( ID) терміналів та банкоматів, які брали участь у проведенні даних трансакцій та їх адресу

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Лакомська Ж. І.