№ 5777934, 10.04.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело №70099002 по обвинению ОСОБА_1 по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 11.10.2007 года директор ООО «Интер Плюс» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, с целью реализации ранее возникшего преступного умысла направленного на завладение денежными средствами ООО ТПК «Оли Экс» в особо крупном размере, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных мотивов, достоверно зная в силу своих служебных обязанностей, что ООО «Интер Плюс» не имеет в собственности зерно подсолнечника в количестве 500 тонн, заключил договор купи-продажи зерна подсолнечника в количестве по цене 2341,66 гривен за 1 тонну на сумму 11 70833,33 гривен с учетом НДС 234166,67 гривен, на общую сумму 140500 гривен.

Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ООО ТПК «Оли Экс» ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание финансовому директору ООО «Интер Плюс» Супрун Г.Н. составить расходную и налоговую накладные на указанную выше сумму, а также, составить официально заведомо ложный документ складскую квитанцию, в которую внести заведомо ложные ведения о том, что ООО «Интер Плюс» приняло от ООО ТПК «Эли ЭКС» зерно подсолнечника в количестве 500 тонн переоформленное с ООО «Интер Плюс».

В период с 11.10.2007 года по 12.10.2007 года ООО ТПК «Оли Экс» перечислило на расчетный счет ООО «Интер Плюс» №26007005340400 открытый в ДРП АКИБ «Укрсиббанк» денежные средства в счет расчета по договору купли продажи 500 тонн подсолнечника двумя платежами: на 1000000 гривен и на 405 гривен.

Считаю, что представление дознавателя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области Вовк С.В. проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в Днепропетровском региональном департаменте Акционерного коммерческого инновационного банка «Укрсиббанк» в г. Днепропетровске по ул. Жуковского, 3 (МФО 306953), а именно оригиналов следующих документов по счету №26007005340400клиента банка ООО «Интер Плюс» (ОКПО 31313429): надлежаще заваренные копии юридического дела, в том числе заявлений на открытие, закрытие, распоряжение счетом, на выдачу пластиковых карт, чековых книжек, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, документов отражающих идентификацию клиента, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), копии паспортов учредителей, приказы или иные документы о назначении на должность лица м правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), доверенности уполномоченного лица представителя предприятия; за период с 01.10.2007 года по 01.05.2008 года первичных платежный документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету, в том числе и на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств, документов на получение наличных денежных средств; выписку (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.10.2007 года по 01.05.2008 года с указанием даты и времени проведения операций, наименований получателей и плательщиков денежных средств, кодов ЕГРПОУ, расчетных счетов, наименований и МФО банковских учреждений, сумм и назначений платежей. Информацию предоставить на бумажном и магнитном (оптическом) носителе информации.

Судья В.И. Чернобук