Court ruling № 57778663, 17.05.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/1350/16-к

н/п 1-кс/766/1398/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Кур'яніновій В.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Демидова Ю.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32014230000000165, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1,2 ст.205, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32014230000000165 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Демидова Ю.С. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), чи його представників (ліквідаторів), щодо клієнта ТОВ «Агросорт» (код 39168686).

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 32014230000000165 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Демидову Ю.С., або слідчому групи-слідчих у провадженні, або оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС у Херсонській області за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться на у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), чи його представників (ліквідаторів), а саме:

-наказ про призначення відповідального працівника (покладення обов'язків) щодо фінансового моніторингу у ПАТ «Банк Національний кредит» МФО 320702 за період 2014 року.

-повідомлень про фінансові операції по рахункам №26056100476001 та №26001100476001 відкритий у ПАТ «Банк Національний кредит», який належить ТОВ «Агросорт» код 39168686, які направлялися у період 2014 року працівниками банку на адресу відповідального працівника банку з фінансового моніторингу для прийняття обґрунтованого рішення про внесення інформації про фінансову операцію до реєстру фінансових операцій та направлення повідомлення до Державної служби фінансового моніторингу.

-повідомлення (інформація), яка надавалася до Державної служби фінансового моніторингу про операції по рахункам №26056100476001 та №26001100476001 відкриті у ПАТ «Банк Національний кредит», який належить ТОВ «Агросорт» код 39168686 у період 2014 року, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу та внутрішньому фінансовому моніторингу.

-додаткової анкети клієнта ( чи документів) про уточнення інформації про клієнта ТОВ «Агросорт» код 39168686 та його фінансовий стан, додаткової ідентифікації, у тому числі верифікації осіб, які діють від його імені, поглибленого вивчення, які проводилися у період 2014 року.

-інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт-Банк» у період 2014 року щодо керування та здійснення операцій із рахунками №26056100476001 та №26001100476001 відкриті у ПАТ «Банк Національний кредит», який належить ТОВ «Агросорт» код 39168686

-додаткових документів і відомостей, які витребовувалися та складалися банком для аналізу фінансових операцій по рахункам №26056100476001 та №26001100476001 відкритиі у ПАТ «Банк Національний кредит», який належить ТОВ «Агросорт» код 39168686 у період 2014 року.

-витягу з реєстру фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу у ПАТ «Банк національний кредит» із записами про реєстрацію фінансових операцій по банківському рахункам №26056100476001 та №26001100476001 відкриті у ПАТ «Банк Національний кредит», який належить ТОВ «Агросорт» код 39168686 у період 2014року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар