Court ruling № 57769899, 21.04.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5757/16-к

провадження № 1-кс/201/3514/2016

УХВАЛА

21 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Бойко С.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040630000334 від 15.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 351985 грн. зловживаючи своїм службовим становищем.

Проведеними оперативними заходами встановлено схему з мінімізації податкових зобов'язань групою підприємств, а саме ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), ТОВ «Підгорна Нафтопродукт» (код 36855661), ТОВ «Цемент» (31519010), ТОВ ТФ «Крон» (39217227), ТОВ «Дортехнологія» (39071042), ТОВ «БМУ-13» (19292502) та ін., які перебувають на податковому обліку у Миколаївській області.

Так, службові особи ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) протягом 2015 року з метою мінімізації податкових зобов'язань використовуючи державні кошти укладали договірні відносин з підприємствами ТОВ «Дортехнологія» (39071042) та ТОВ «БМУ-13» (19292502) на постачання останнім сировини та інших виробничих матеріалів у сфері будівництва, а саме пального для котельні, бітуму, емульгатору, мастила трансформаторного, мінерального порошку та інше, при цьому вказуючи, що зазначені матеріали ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) придбали у ТОВ «Цемент» (31519010) та ТОВ ТФ «Крон» (39217227).

Разом з цим, встановлено, що ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) при використанні договірних відносин з ТОВ «Цемент» (31519010) та ТОВ ТФ «Крон» (39217227) придбали у останніх лише цемент та щебінь продавши ТОВ «Дортехнологія» (39071042) та ТОВ «БМУ-13» (19292502) інші будівельні матеріали, які приховали від податкового обліку.

Враховуючи викладене, з боку «ТД Енергоресурси» (39694926) вбачається невідповідність поставлених матеріалів іншим підприємствам за отримані державні кошти та мінімізацію податкових зобов'язань шляхом приховування реальної фінансово - господарської діяльності.

Також, згідно податкової звітності ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), ТОВ «Підгорна Нафтопродукт» (код 36855661), ТОВ «Цемент» (31519010), ТОВ ТФ «Крон» (39217227), ТОВ «Дортехнологія» (39071042), ТОВ «БМУ-13» (19292502) активно ведуть фінансово-господарську діяльність між собою.

Крім цього, встановлено, що податкова звітність ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), ТОВ «Підгорна Нафтопродукт» (код 36855661), ТОВ «Цемент» (31519010), ТОВ ТФ «Крон» (39217227), ТОВ «Дортехнологія» (39071042), ТОВ «БМУ-13» (19292502) та інших підприємств направляється з одного IP-адреса.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), що становлять банківську таємницю зокрема інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) має розрахункові рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль (МФО 326182), а саме 260557725 - українська гривня.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), що знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль (МФО 326182), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи «ТД Енергоресурси» (39694926); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства «ТД Енергоресурси» (39694926) з дати відкриття рахунків по 22.03.2016; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів «ТД Енергоресурси» (39694926) по рахунку № 260557725 - українська гривня у період з дати відкриття рахунків по 22.03.2016 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам «ТД Енергоресурси» (39694926) у період з дати відкриття рахунків по 22.03.2016; всіх платіжних документів та чеків «ТД Енергоресурси» (39694926) у період з дати відкриття рахунків по 22.03.2016.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №12014040630000334, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Бойко С.М., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), що знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль (МФО 326182), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи «ТД Енергоресурси» (39694926); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства «ТД Енергоресурси» (39694926) з дати відкриття рахунків по 22.03.2016; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів «ТД Енергоресурси» (39694926) по рахунку № 260557725 - українська гривня у період з дати відкриття рахунків по 22.03.2016 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам «ТД Енергоресурси» (39694926) у період з дати відкриття рахунків по 22.03.2016; всіх платіжних документів та чеків «ТД Енергоресурси» (39694926) у період з дати відкриття рахунків по 22.03.2016.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №12014040630000334, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой