Court ruling № 57769879, 05.04.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4902/16-к

провадження № 1кс/201/2991/2016

УХВАЛА

05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000069 від 30.03.2015 про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ від 12.12.2014 №680/28-01-39-03-33382960 встановлено, що службові особи ТОВ «Тайгер-ГК» (код ЄДРПОУ 33378196) під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Тот Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38678196) ухилились від сплати податку на додану вартість за березень 2014 року на загальну суму 4 749 551, 43 гривень. За результатами перевірки 13.10.2014 винесено податкове повідомлення - рішення за №0000573903.

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тот Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38678196) використовує поточний рахунок в філії «ДРРУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» у м. Дніпропетровськ (МФО 307231): №260075095801.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ «Тот Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38678196) по рахунку №260075095801, відкритому у філії «ДРРУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» у м.Дніпропетровськ (МФО 307231), за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32015100110000069, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой