Court ruling № 57769487, 21.04.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5718/16-к

провадження № 1-кс/201/3482/2016

УХВАЛА

21 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зубко Н.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041690000013 від 26.02.2016 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212-1 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626), в порушення вимог ст.. 97 Кодексу Законів про працю, ст.. 15 Закону України «Про оплату праці», ч.ч.8, 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, чим спричинили збитки державі на суму 4 678 084 грн. 76 коп.

Так, згідно інформації з ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська від 23.02.2016 року за вих. №3322/10/04-67-13-03 встановлено, що ДП НВК «Електровозобудування» (код 32495626) має заборгованість зі сплати єдиного внеску за період з травня 2015 року по серпень 2015 року на суму 4 678 084, 76 грн.

Відповідно до податкової звітності підприємства, валові витрати підприємства станом на 01.10.2015 року склали 88 393 445 грн.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ДП НВК «Електровозобудування» (код 32495626) має рахунок №26009001019517, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ДП «НВК «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626), що знаходяться у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), а саме: обліково-реєстраційної справи ДП «НВК «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626) з 01.01.2015 року по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку №26009001019517 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; усіх без винятку платіжних документів, чеків, корінців платіжних доручень, та ін. ) за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040000000001, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зубко Н.М., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ДП «НВК «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626), що знаходяться у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), а саме: обліково-реєстраційної справи ДП «НВК «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626) з 01.01.2015 року по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку №26009001019517 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; усіх без винятку платіжних документів, чеків, корінців платіжних доручень, та ін. ) за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016041690000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой