Court ruling № 57769368, 26.04.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6066/16-к

провадження № 1-кс/201/3741/2016

УХВАЛА

26 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщеву А.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Єлісєєвим С.О., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016040650000019 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2016року.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051).

ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) зареєстровано в органах державної реєстрації 07.07.2015 та знаходиться на обліку в ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, стан платника «0» - основний платник

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводить планову виїзну перевірку ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015. Відповідно до банківських виписок наданих до перевірки ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) на протязі 2015 року мав взаємовідносини з підприємством ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051). При цьому ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) з початку реєстрації не звітує та не зареєстроване платником податку на додану вартість.

В свою чергу, ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), починаючи з 03.08.2015, на поточний рахунок ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) №26002455011956 відкритий 15.07.2015 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) перераховано грошові кошти на загальну суму 15 578 000 грн.

Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок», невстановлені слідством особи за реквізитами ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) при веденні фінансово-господарської діяльності використовують банківських рахунок №26002455011956 відкритий 15.07.2015 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), юридична адреса банківської установи - м. Київ, вул. Жилянська, 43, адреса здійснення тимчасового доступу - м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 20 (вул. Січових Стрільців, 20) а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) рахунку: №26002455011956, відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP- адреса клієнта ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051); документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040650000019, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщеву А.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Єлісєєву С.О., тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), юридична адреса банківської установи - м. Київ, вул. Жилянська, 43, адреса здійснення тимчасового доступу - м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 20 (вул. Січових Стрільців, 20) а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) рахунку: №26002455011956, відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP- адреса клієнта ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051); документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Компанія Аквілер» (39880051) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040650000019, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой