Court ruling № 57768293, 10.05.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

10.05.2016 Справа №607/3043/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Дацко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Дацко А.О., за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Талаш П.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках: № 26006000297472 (980, українська гривня),№ 26100055100001 (980, українська гривня), № 26067055100508 (980, українська гривня), № 26056055100508 (980, українська гривня), № 26045055100508 (980, українська гривня), № 26001055100508 (980, українська гривня), якими користувалось ТОВ «Микулин (код ЄДРПОУ 31877277, смт.Микулинці, вул.Міцкевича, 10) за період з 01.01.2014 року по 31.03.2016 року та інших банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 338783, м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32) чи Тернопільській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Тернопіль проспект С.Бандери, 38, в рамках кримінального провадження №32016210000000007 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст. 191 та ч.1 ст. 212 КК України,звернувся старший слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Дацко А.О., за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Талаш П.П.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Дацко А.О. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ «Микулин» (код ЄДРПОУ 31877277), протягом 2015 року здійснювали реалізацію ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_2) необлікованої продукції без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 516 774,18 грн. та податку на прибуток на суму 465 096,76 грн., разом в сумі 981 870,94 грн., що є значним розміром.

Також встановлено, що службові особи Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (код ЄДРПОУ 26198169) протягом 2014-2015 років в порушення вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель» провели тендерні закупівлі за результатами яких укладено договори з ТОВ «Микулин» (код ЄДРПОУ 31877277) та з ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на закупівлю м'яса яловичини та свинини свіжого чи охолодженого для дошкільних навчальних закладів. Зловживаючи своїм службовим становищем, службові особи ТОВ «Микулин» незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету за період 2015 року в сумі 479 344,03 грн. та в подальшому продовжують злочинну діяльність з використанням ФОП ОСОБА_4 та пов'язаної особи ФОП ОСОБА_3

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Микулин» (код ЄДРПОУ 31877277) при здійсненні господарської діяльності користувалось банківськими рахунками: № 26006000297472 (980, українська гривня),№ 26100055100001 (980, українська гривня),№ 26067055100508 (980, українська гривня),№ 26056055100508 (980, українська гривня),№ 26045055100508 (980, українська гривня),№ 26001055100508 (980, українська гривня), відкритими у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 338783, м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32).

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, старший слідчий надає дослідження матеріалів від 11.01.2016 року №1/19-00-16-00-16/26198169 «Про результати дослідження матеріалів тендерних закупівель проведених Управління освіти і науки Тернопільської міської ради щодо закупівлі м»ясо яловичини та свинини для дошкільних закладів м. Тернополя в 2015 році» та дослідження матеріалів від 28.01.2016 року №2/19-00-16-00-16/31877277 «Про результати дослідження матеріалів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Микулин» в 2015 році».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання старшим слідчим не надано будь-яких доказів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання обґрунтовує свої доводи.

Відносно доданих до клопотання дослідження матеріалів від 11.01.2016 року №1/19-00-16-00-16/26198169 «Про результати дослідження матеріалів тендерних закупівель проведених Управління освіти і науки Тернопільської міської ради щодо закупівлі м»ясо яловичини та свинини для дошкільних закладів м. Тернополя в 2015 році» та дослідження матеріалів від 28.01.2016 року №2/19-00-16-00-16/31877277 «Про результати дослідження матеріалів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Микулин» в 2015 році», то слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.ст. 84, 99 КПК України, а також те, що вказані дослідження матеріалів не зареєстровані у встановленому порядку, не містять усіх необхідних реквізитів, не приймає їх до уваги як належний та достатній доказ, який без інших, належним чином здобутих доказів не може бути підставою застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Окрім того, незважаючи на те, що старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, при цьому, всупереч вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, жодним чином не обґрунтовує можливість використання як доказів зазначених відомостей, вказуючи лише, що інформація стосовно банківських рахунків: № 26006000297472 (980, українська гривня),№ 26100055100001 (980, українська гривня),№ 26067055100508 (980, українська гривня),№ 26056055100508 (980, українська гривня),№ 26045055100508 (980, українська гривня),№ 26001055100508 (980, українська гривня)банківського рахунку №26008080211 має суттєве значення для кримінального провадження.

Крім цього, старший слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 338783, м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32) чи Тернопільській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Тернопіль проспект С.Бандери, 38. Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання старшого слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Тернопіль проспект С.Бандери, 38, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Також, старшим слідчим у клопотанні не обгрунтовано необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках: № 26006000297472 (980, українська гривня),№ 26100055100001 (980, українська гривня), № 26067055100508 (980, українська гривня), № 26056055100508 (980, українська гривня), № 26045055100508 (980, українська гривня), № 26001055100508 (980, українська гривня), якими користувалось ТОВ «Микулин (код ЄДРПОУ 31877277, смт.Микулинці, вул.Міцкевича, 10) за період з 01.01.2014 року по 31.03.2016 року, оскільки як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016210000000007 від 29.01.2016 року, кримінальне провадження здійснюється стосовно службових осіб ТОВ «Микулин» (код ЄДРПОУ 31877277), які протягом 2015 року здійснювали реалізацію необлікованої продукції без відображення в бухгалтерському та податковому обліках та стосовно службових осіб Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (код ЄДРПОУ 26198169),які протягом 2014-2015 років в порушення вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель» провели тендерні закупівлі за результатами яких укладено договори з ТОВ «Микулин» (код ЄДРПОУ 31877277) та з ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на закупівлю продуктів харчування для дошкільних закладів. Від-так, інформація ТОВ «Микулин» (код ЄДРПОУ 31877277) та ФОП ОСОБА_3 за інший період, відомості про який не внесено до ЄРДР, не має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Дацко А.О., за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Талаш П.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.