Court ruling № 57762102, 18.01.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 18.01.2016 Справа № 554/12775/15-к

Справа №554/12775/15-к

Провадження № 1 кс/267/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.ПолтавиСічиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

прокурора Перехреста Р.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Ж.В. погодженого з прокурором прокуратури Полтавської області Перехрестом Р.В.,в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з п равовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів -

встановила:

15.01.2016 до суду надійшло вказане вище клопотання від прокурора Перехреста Р.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні державного реєстратора реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, б.9, оригіналів документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційної справи ТОВ «ТірасТрейд» (код за ЄДРПОУ 38752262) з моменту створення і по теперішній час.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що у 2015 році ТОВ «Тірас Трейд» перейшло на облік до Полтавської ОДПІ з ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, зареєстроване платником спеціального режиму із податку на додану вартість з 01.02.2015 року. Упродовж лютого-травня 2015 року ТОВ «ТірасТрейд» здійснювало формування податкового кредиту для ряду підприємств України шляхом реалізації с/г продукції власного виробництва на загальну суму податку на додану вартість 27 348 894,42 грн. З урахуванням викладеного установлено, що представники ТОВ «ТірасТрейд», грубо порушуючи вимоги ст.ст. 3,8,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», від 16.07.99 №996-ХIV ст.19 Господарського кодексу України, п.п. 16.1.2, п.16.1, ст.16, п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про відсутність земель чи інших виробничих потужностей, неможливості постачання ТМЦ, надання послуг та виконання робіт, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, ТТН та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій у наслідок яких суб'єктами підприємницької діяльності (вигодонабувачами) незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 27 348 894, 42 грн.В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з ЄДР станом на теперішній час ТОВ «ТірасТрейд» (код ЄДРПОУ 38752262) змінило місце реєстрації за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 10. Відповідно до акту передачі від 30.07.2015 реєстраційна справа ТОВ «Тірас-Трейд» (код ЄДРПОУ 38752262) передана до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, б.9.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні прокурор послався на те, що оригінали документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційної справи ТОВ «ТірасТрейд» (код за ЄДРПОУ 38752262) з моменту створення і по теперішній часмістять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити на собі сліди злочину (службового підроблення), а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано допити осіб та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні державного реєстратора реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України. -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Ж.В. в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні державного реєстратора реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, б.9, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Тірас-Трейд» (код за ЄДРПОУ 38752262) з моменту створення і по теперішній час із можливістю їх вилучення.

Зобов'язати державного реєстратора реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, б.9 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Ріпці Миколі Івановичу, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Скнарю Станіславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику Миколі Васильовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Кононенку Костянтину Ігоровичу, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Борисенку Олексію Васильовичу, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Раку Дмитру Володимировичу до документів зазначених в ухвалі слідчого судді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно