Court ruling № 57750688, 17.05.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/8523/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9435/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції І.О.Попова, розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції І.О.Попова, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції І.О.Попов, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879), що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160500003163 від 15.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України виявлено схему руху коштів, що дозволяла проводити безготівкові кошти в готівку. Безготівкові кошти, що надходили на рахунок ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) від ряду юридичних осіб з призначенням платежу за ТНП та маркетингові послуги, в подальшому знімались готівкою для придбання сільськогосподарської продукції.

За період з 25.12.2009 по 27.05.2011, з рахунку ПП «Асоциація- АПК» (ЄДРПОУ 35881879) знято кошти у сумі 326,48 млн. грн.

Зняття готівки проводилось через касу Одеської обласної дирекції «Райффайзен банк Аваль», щоденно (крім вихідних) на мільйони гривень. Зняття даних коштів здійснював ОСОБА_2, який виступав одноосібним засновником, директором та бухгалтером ряду підприємств, що мають негативний стан.

В той же час, ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) мало незначний статутний фонд (1,0 тис.грн.), негативний стан підприємства («направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням») та одноосібного директора, бухгалтера та засновника- Брусєнцова О.Ю.

23.04.2008, ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) зареєстроване державним реєстратором Виконавчого комітету Одеської Міської ради за податковою адресою: м. Одеса, вул. Польська, буд. 9/13, кв.27, але наприкінці 2009 року почало проводити операції, що пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку.

ОСОБА_3 виступає одноосібним директором, бухгалтером та засновником ряду підприємств з негативним станом.

14.08.2012 постановою господарського суду Одеської області ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) визнано банкрутом, а 30.10.2012 припинено як юридичну особу.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) знаходиться в юридичному департаменті Одеської міської ради.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ПП "Асоциація-АПК" (ЄДРПОУ 35881879), які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції І.О.Попова - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879), що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області майору податкової міліції Попову І.О. або за його дорученням іншим співробітникам оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

17.05.2016