Court ruling № 57744331, 17.05.2016, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2386/16-к

Провадження № 1-кс/210/599/16

"17" травня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Костенко В.В. , за участі секретаря судового засідання Севанян М.Б. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції Птухіна С.П.., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Ладняком О.А.., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

«16» травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №32016040230000015 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом встановлені факти здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «ЗГС-2015» (ЄДРПОУ 40182803), та ряду фізичних осіб за період з 04.02.2016 по 22.02.2016, на загальну суму 33,74 млн. гривень в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Дніпропетровську (МФО 305675), Східного комерційного макрорегіону (м. Донецьк) ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005),ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» (МФО 305749), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Також, в ході розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Востокснабагро» (39601384), ТОВ «Линкор Групп» (39601384), ТОВ «Шафран-ХХL» (39424094), ТОВ «Фаргет» (39478223), ТОВ «Віртон» (39541394), ТОВ «Фламінго» (20531648), ТОВ «Делівенс» (39467468), ТОВ «Газкомплект» (13750984), ТОВ «Оптімум-В» (40081682), ТОВ «Ренесанс-Роялті V» (39292144) ТОВ «ІВН-2015» (40121693), ТОВ «Сонера» (38483285) в першому кварталі 2016 року здійснено перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ЗГС-2015» (ЄДРПОУ 40182803), м.Нікополь з призначенням платежу «за сільськогосподарську продукцію». При цьому, директором ТОВ «ЗГС-2015» значиться ОСОБА_5 1967 року народження, раніше неодноразово судимий, який перебував на обліку у лікаря нарколога з діагнозом «алкоголізм». Юридичною адресою ТОВ «ЗГС-2015» значиться АДРЕСА_1, яка одночасно є місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 та являє собою однокімнатну квартиру. Виробничих потужностей, власних та орендованих будівель, складських приміщень, сільськогосподарської техніки, майна, транспортних засобів, сільськогосподарських угідь, земельних ділянок, необхідних для виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції, ТОВ «ЗГС-2015» не має, згідно податкової звітності підприємства ТОВ «ЗГС-2015» не придбавало сільськогосподарської продукції в четвертому кварталі 2015 р. та першому кварталі 2016 р. і, таким чином не мало змоги здійснити реалізацію с/г продукції зазначеним контрагентам-покупцям. В подальшому, грошові кошти з рахунків ТОВ «ЗГС-2015» перераховані на рахунки фізичних осіб та ними зняті готівкою.

Таким чином, перерахування грошових коштів від підприємств покупців на розрахункові рахунки ТОВ «ЗГС-2015» здійснене з метою у виводу значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки з метою переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову.

По кримінальному провадженнюнеобхідно встановити службових осіб підприємств покупців, провести почеркознавчу та судово-економічну експертизи, у зв'язку з чим експертам необхідно надати оригінали первинних бухгалтерських документів, статутних, реєстраційних, банківських та інших документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Віртон» (39541394), яке задіяне в схемі виводу значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки.

Встановлено, що в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851),підприємством ТОВ «Віртон» (39541394), відкрито поточний рахунок №2600812927 (українська гривна), що використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «Віртон», роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по даний час, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) м. Київ вул. Андріївська, 4,.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32016040230000015 від 24.03.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження , дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального провадження, внесеного до ЄРДР та проведення по ньому , існує необхідність у надані тимчасового доступу та вилученні документів у банку щодо здійснених фінансових операцій .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Птухіну Сергію Петровичу, або особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого - тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю ТОВ «Віртон» (39541394), рахунку №2600812927 (українська гривна), та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) м. Київ вул. Андріївська, 4,.

а саме:

●заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, по вищевказаних рахунках, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків , (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунків , про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

2. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язую банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

3. Надати розпорядження службовим особам ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) м. Київ вул. Андріївська, 4, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Птухіну Сергію Петровичу, або особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. В. Костенко