Court ruling № 57743806, 20.04.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

20.04.2016 Справа №607/3989/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Боднара І.Й., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Боднара І.Й., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010001235 від 04 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Боднар І.Й., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Боднар І.Й. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ "Альфа-Банк", код ЄДРПОУ 23494714. юридична адреса: м. Київ. вул. вул. Десятинна, 4/6, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 02.04.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, з адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки; інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1, а саме вхід в ПАТ «Альфа-Банк», чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ «Альфа-Банк» по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 02.04.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів. з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «Альфа-Банк», копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_1, з якого було знято грошові кошти з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «Альфа-Банк», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1. а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ «Альфа-Банк», що у м. Тернопіль.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2016 року невідома особа під приводом виграшу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11800 грн., які належать ОСОБА_3, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, якій 02.04.2016 року ОСОБА_3, на банківський рахунок ПАТ «Альфа-Банк» на картку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 3800 гривень.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна. 4/6, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що наявна в ПАТ «Альфа-Банк» інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1, щодо руху коштів по них та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Боднара І.Й., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Боднару Івану Йосиповичу та за його дорученням оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області Босюку А.В. на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 23494714. юридична адреса: м. Київ. вул. вул. Десятинна, 4/6, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ «Альфа-Банк», що знаходиться у м.Тернопіль, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 02.04.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, з адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки;

-інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1, а саме вхід в ПАТ «Альфа-Банк», чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ «Альфа-Банк» по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 02.04.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів. з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «Альфа-Банк», копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки НОМЕР_1, з якого було знято грошові кошти з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «Альфа-Банк», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації:

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку з карткового рахунку НОМЕР_1, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області Дзюбановський Ю.І.