Court ruling № 57741428, 15.04.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17663/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Альохіна О.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Альохіна О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Альохін О.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Альохіна О.І.,-задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Альохіну О.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, 54, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Дельфі Фінанс» (код 39060004), у тому числі по рахунках №2600430116309 (українська гривня, євро, долар США) та ТОВ «Аурі Полісенс» (код 39195175), у тому числі по рахунках №2600930117299 (українська гривня, євро, долар США), які відкрито в АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, у тому числі по вищеперелічених рахунках, які відкрито в АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) та належать ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс» з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вищеперелічених рахунків, які відкрито в АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) та належать ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс» з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

депозитні, кредитні справи ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс», з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс», зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-анкет рахунків у цінних паперах по рахунках ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по і рахункам ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс»;

-виписок про обіг на рахунку у цінних паперах ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс» (у паперовому та електронному вигляді);

-документів, які надавалися ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс» для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

-інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс» з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) банківських операцій по вищевказаним рахункам, які відкрито в АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) та належать ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс», а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Дельфі Фінанс» (код 39060004), у тому числі по рахунках №2600430116309 (українська гривня, євро, долар США) та ТОВ «Аурі Полісенс» (код 39195175), у тому числі по рахунках №2600930117299 (українська гривня, євро, долар США), які відкрито в АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс», на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам ТОВ «Дельфі Фінанс» (код 39060004), у тому числі по рахунках №2600430116309 (українська гривня, євро, долар США) та ТОВ «Аурі Полісенс» (код 39195175), у тому числі по рахунках №2600930117299 (українська гривня, євро, долар США), які відкрито в АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «Банк «Національні інвестиції» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/17663/16-к

Примірник 2 - слідчому Альохіну О.І.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош