Court ruling № 57741041, 10.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19932/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих Шевеленка О. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

26.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ Шевеленка О. М., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Вороньком К. М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000473 від 15.02.2016 відносно службових осіб Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» (код ЄДРПОУ 21453585), які за результатами здійснення державних закупівель від ТОВ «Спортсіті» (код ЄДРПОУ 39857415), вчинили розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи, що 18.08.2015 за № 317 у «Віснику Державних Закупівель», Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (код ЄДРПОУ 21453585; 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42), як замовник, подало оголошення про проведення відкритих торгів по закупці виробів спортивних (спортивний інвентар, згідно додатку №3 до документації конкурсних торгів, в тому числі - спортивні гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер») на загальну суму 3 795 570 грн. Джерелом фінансування виступили кошти державного бюджету України. В свою чергу, відповідно до податкової накладної № 179 від 12.11.2015, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ «Бром Форс» придбало гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер» у ТОВ «Білд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39873730; місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Ділова, 5, корпус 10-А; за даними ДФС, керівник та засновник - ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_3, яка повідомила про непричетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39873730).

При цьому, згідно листа ДФС України №3512/5/99-99-20-05-01-16 від 29.02.2016, інформація щодо ввезення на митну територію України гоночних човнів «Філіппі» та здійснення імпортних операцій ТОВ «Спортсіті», ТОВ «Бром Форс» і ТОВ «Білд Комьюніті» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 у органу ДФС - відсутня.

Стороною кримінального провадження вказано, що такі факти свідчать про фіктивність операцій щодо поставки на Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» гоночних човнів «Філіппі» та весел розпашних «Крокер» по всьому ланцюгу взаємовідносин вищевказаних підприємств, а відтак надають підстави для підозри його службових осіб у привласненні чи розтраті грошових коштів в особливо великих розмірах.

Згідно даних Державної фіскальної служби України, ТОВ «Спортсіті» (код ЄДРПОУ 39857415) використовує банківські рахунки № 26002568789600 та №26046568789600, відкриті 01.07.2015 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

ТОВ «Спортсіті» (код ЄДРПОУ 39857415) зареєстроване 24.06.2015. У період фінансово-господарських взаємовідносин з Українським центром з фізичної культури та спорту «Інваспорт», керівником вказаного підприємства являлась ОСОБА_4. Під час допитів, на питання щодо обставин проведення державних закупівель Українським центром з фізичної культури та спорту «Інваспорт» ОСОБА_4 відповідати відмовилась. Надати експериментальні зразки свого почерку та підпису, необхідні для забезпечення проведення подальшої почеркознавчої експертизи, ОСОБА_4 також відмовилась.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 являється студенткою денної форми навчання факультету №2 Національної академії внутрішніх справ, зразки почерку та підпису ОСОБА_4 містяться у особовій справі студента, яка зберігається в канцелярії Факультету.

Крім того встановлено, що 18.11.2015 (дата складання податкової накладної щодо продажу човнів «Філіппі») 02.11.2015 та 12.11.2015 (дати укладання договорів поставок), ОСОБА_4 знаходилась на зайняттях в Національній академії внутрішніх справ.

25.04.2016 в рамках кримінального провадження № 42016000000000473 від 15.02.2016 призначено почеркознавчу експертизу по установчим, реєстраційним та іншим документам ТОВ «Спортсіті» (код ЄДРПОУ 39857415).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у факультеті №2 Національної академії внутрішніх справ містять персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Шевеленку Олександру Михайловичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Факультету № 2 Національної академії внутрішніх справ щодо ОСОБА_4 з можливістю вилучення - заяви ОСОБА_4 на вступ до Національної академії внутрішніх справ; анкети ОСОБА_4, що заповнювалась при вступі до Національної академії внутрішніх справ; пояснень ОСОБА_4, написаних за фактами порушень учбової дисципліни.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/19932/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Шевеленку О. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова