Court ruling № 57735987, 23.11.2015, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/908/2015

Справа № 537/4155/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2015 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І, при секретарі Яворській А.Г., за участю слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції Охріменка В.Б., розглянувши у судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції Охріменка В.Б. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції Охріменко В.Б. з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_4 (валюта - українська гривна) відкритого в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. (факс) (056)716-15-66), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них; виписки по рахунку (в тому числі електронний варіант) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.08.2015 по 14.09.2015 року.

Слідчий Охріменко В.Б. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з'явився з невідомих суду причин.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170090000026 від 15.09.2014 року, за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку та документів на вантаж, на вантажному сідловому тягачі Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2, та на автомобілі MERSEDES-BENZ, E 220 D, д.н.з. НОМЕР_3, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

На час розгляду клопотання будь - якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.09.2015 року під час проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальному провадженню №32015170090000021 працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області на автодорозі Кременчук-Полтава на виїзді з м.Кременчук встановлено факт транспортування з метою збуту алкогольних напоїв на вантажному сідловому тягачі Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом Ломберст, 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_2, що зареєстровані на праві власності за ОСОБА_3 На замовлення ОСОБА_4 водій ОСОБА_5, здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в поліетиленові пакети місткістю 10 літрів, які поміщені в упаковки типу "бег-ін-бокс" з надписом «Пшенична» та спирту, розлитого в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» (виробник - ТОВ «РосПродТорг»: Росія, м. Санкт -Петербург, вул. Луначарського, 72/1) з м.Києва транзитом через м.Кременчук.

Згідно відповіді на доручення №805/16-03-09 від 21.09.2015 року, отриманого з ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області встановлено банківський картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», на який здійснювалося перерахування коштів в сумі 6000 грн. покупцем незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6, який належить громадянці ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_7), яка є дружиною ОСОБА_9

Згідно відповіді на доручення №5884/16-31-07-05-13 від 23.09.2015 року, отриманого з ОУ ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», на який здійснювалося перерахування коштів в сумі 6000 грн. покупцем незаконно виготовлених алкогольних напоїв належить громадянці ОСОБА_7.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно становлять собою, документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" в зв'язку з чим клопотання слідчого в частині надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції Охріменка В.Б. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції Охріменку Вячеславу Броніславовичу та членам групи слідчих: Котелевському Сергію Олександровичу, Русіну Михайло Івановичу, Мулявка Сергію Олександровичу, Гичко Ігорю Олександровичу, Одарушенко Андрію Анатолійовичу, Криворучко Ярославу Михайловичу яким, відповідно до постанови начальника СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Сєрякова О.А. від 15.09.2015 року, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015170090000026 право тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до копій документів, по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_4 (валюта - українська гривна) відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. (факс) (056)716-15-66), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них; виписки по рахунку (в тому числі електронний варіант) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.08.2015 року по 14.09.2015 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 грудня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря