Court ruling № 57735975, 08.10.2015, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/836/2015

Справа № 537/4206/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2015 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Яворській А.Г., за участю начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до виписки по картковому рахунку ОСОБА_3 № 4646 5600 0001 4402, відкритий у ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236), в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за 25.09.2015 року із можливістю її вилучення..

Слідчий Мулявка С.О. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ «Дельта Банк» до судового засідання не зявився з невідомих суду причин.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015170090000004 від 26.02.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Завод Кремінь Плюс», тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

22.09.2015 року по даному кримінальному провадженню ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, службовими особами ПП «Завод «Кремінь плюс», керівником якого був та є підозрюваний ОСОБА_3, та який був призначений на посаду директора рішенням засновника підприємства ПП «Завод «Кремінь Плюс» ОСОБА_4 від 16.07.2012 року, продовжується вчинення кримінального правопорушення повязаного з ухиленням від сплати податків та внесення завідомо неправдивих відомостей до податкових декларацій шляхом не повного відображення у податковій звітності реалізації причепів фізичним та юридичним особам.

Відповідно до ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 25.09.2015 року накладено арешт на грошові кошти на особистому картковому рахунку ОСОБА_3 № 4646 5600 0001 4402, відкритому у ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236).

Вказану ухвалу було оголошено представнику ПАТ «Дельта Банк», однак про результати її виконання слідчого не повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи по рахунку ОСОБА_3 перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме виписки по рахунку ОСОБА_3 за 25.09.2015 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 та членам групи слідчих: Русіну Михайлу Івановичу, Криворучко Ярославу Михайловичу, Одарушенко Андрію Анатолійовичу, Котелевському Сергію Олександровичу, яким, відповідно до постанови начальника СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 від 17.09.2015 року, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №320151700900000004 або уповноваженій службовій особі правоохоронних органів за відповідним процесуальним рішенням начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до виписки по картковому рахунку ОСОБА_3 № 4646 5600 0001 4402, відкритий у ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236), в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за 25.09.2015 року із можливістю її вилучення.

Ухвала діє до 08.11.2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря