Court ruling № 57721608, 13.05.2016, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4574/16-к

н\п 1-кс/490/2315/2016 У Х В А Л А

13.05.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мхітаряна І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за №3201500000000194, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424).

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мхітарян І.О., звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 3201500000000194 з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні дійсних обставин вчинення злочину, враховуючи те, що вказані документи містять відомості, які будуть використані як докази, а обставини, які передбачається довести з їх допомогою, неможливо довести іншим способом, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мхітаряну І.О., тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424), та які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Євродор» (код ЄДРПОУ 35685424) з ТОВ «Промінвест – Групп» (код ЄДРПОУ 37961971), ПП «Ідеал Маркитенг» код ЄДРПОУ (38870131), ТОВ «Райспром» (код ЄДРПОУ 39185167), ТОВ «Фокус Трейд» (код ЄДРПОУ 39328673), ТОВ «ХЗГС» (код ЄДРПОУ 36818881), ФГ «Артур» (код ЄДРПОУ 23084212), ПП «Мегаджоб» (код ЄДРПОУ 38866261) за період 01.01.2013 – 31.12.2014 року, а саме:

-реєстри отриманих та виданих податкових накладних, статут підприємства.

-документи щодо наявності власних виробничих потужностей, складських приміщень, договори оренди складських, офісних, виробничих приміщень, документи на власні, орендовані транспортні засоби, та документи щодо їх придбання.

-штатний розклад підприємства, інформацію щодо розподілу функціональних обовязків, копі наказів про призначення, звільнення з посади, список працівників, документи по табелюванню робочого часу, виплаті заробітної плати, посадові інструкції.

-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами.

-фінансово-господарські документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином – товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей.

-сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на ТМЦ, акти списання, документи складського обліку.

-договори (контракти, виписки банку рахунки-фактури,) та додатки до них, інші документи про рух та реалізацію ТМЦ отриманих від вищевказаним підприємств та їх подальшої реалізації.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Дірко