Court ruling № 57708608, 21.04.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17529/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Смірнова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Смірнов О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «БГ Банк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Постановою слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Папазова С.Г. від 07.04.2016 призначено почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для вилучення оригіналів вказаних слідчим документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., -задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову О.С. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «БГ Банк» (колишній «ПАТ Банк Перший») (МФО 30001, код ЄДРПОУ 20717958, м. Київ, вул. О. Гончара, 35), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020»;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» для відкриття рахунків в банку ПАТ «БГ Банк»;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «БГ Банк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26000301017155 відкритого підприємством «ГАЗУКРАЇНА-2020» у банку ПАТ «БГ Банк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку «ГАЗУКРАЇНА-2020» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

-оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», відкритому в ПАТ «БГ Банк» та зняття коштів готівкою з каси банку;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № 26000301017155 відкритого підприємством «ГАЗУКРАЇНА-2020» у банку ПАТ «БГ Банк», за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;

-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та ПАТ «БГ Банк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

-виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунком № 26000301017155, відкритим підприємством «ГАЗУКРАЇНА-2020» у банку ПАТ «БГ Банк», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26000301017155 відкритому підприємством «ГАЗУКРАЇНА-2020» у банку ПАТ «БГ Банк», за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімків особи (представника) «ГАЗУКРАЇНА-2020», якщо представниками банку ПАТ «БГ Банк», робились такі при відкритті рахунку № 26000301017155 підприємства «ГАЗУКРАЇНА-2020» у банку ПАТ «БГ Банк», та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «БГ Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/17529/16-к

Примірник 2 - слідчому Смірнову О.С.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош