Court ruling № 57708443, 04.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9256/16-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Савченко Ю.В., за участі слідчого Костецького Є.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

01.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецького Є.Й., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Райкун С.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 4215000000000394 відкритого 12.03.2015 за фактами службового підроблення та умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції службовими особами ТОВ «ТАВР-ПЛЮС» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст. 227 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно листа Державної Фіскальної служби України №6542/9/26-59-11-05-22 від 15.05.2015 ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610) має відкриті рахунки у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме: №26000962481591, №26044166.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів. Разом з тим, слідчий суддя критично відноситься до прохання слідчого щодо вилучення інших речей та документів, оскільки дане прохання не конкретизованим, а тому з метою недопущення порушення прав та інтересів осіб, які не мають відношення до даного кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл Костецькому Євгену Йосиповичу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610)та знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 по рахункам: №26000962481591, №26044166 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

- - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків: №26000962481591, №26044166 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: №26000962481591, №26044166 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: №26000962481591, №26044166 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунків по 25.02.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829) банківських операцій по рахункам: №26000962481591, №26044166 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам : №26000962481591, №26044166 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунків по 25.02.2016;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: №26000962481591, №26044166 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610) та видачі ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829), чекових книжок по рахункам: №26000962481591, №26044166 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам : №26000962481591, №26044166 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунків по 25.02.2016.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/9256/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Костецькому Є.Й.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук