Court ruling № 57708413, 14.04.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17556/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., за участю секретаря Мудрак О.Р., слідчого Зінорука М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Зінорук М.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьомічем А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000579 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів ПП "ТОРГІВЛЯ ТА ДИСТРИБЬЮЦІЯ" надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення ймовірного злочину, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука М.М.,- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Зіноруку М.М. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП "ТОРГІВЛЯ ТА ДИСТРИБЬЮЦІЯ" (ідентифікаційний код 39270131), яке знаходиться за адресою: вул. Княжий Затон, 2/30, м. Київ, 02095, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме - договорів, контрактів із додатками й додатковими угодами, специфікаціями, висновкамиі сертифікатамидо них,видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі (надання послуг), платіжних документів (доручень та меморіальних ордерів), товарно-митних декларацій та документів щодо проходження митного контролю, інвойсів, а також інших документів на підставі яких ТОВ "ТК "МЕГАПОЛІС-УКРАЇНА"(ідентифікаційний код 30622532) та ТОВ "РЕДГОЛД"(ідентифікаційний код 38882754) отримували податковий кредит та податкові зобов'язання та перераховувалиі отримували кошти відповідноПП "ТОРГІВЛЯ ТА ДИСТРИБЬЮЦІЯ" (ідентифікаційний код 39270131) за весь період спільної фінансово-господарської діяльності;

- карток-рахунків бухгалтерського обліку 361 та 631 ПП "ТОРГІВЛЯ ТА ДИСТРИБЬЮЦІЯ" (ідентифікаційний код 39270131) по контрагентах- ТОВ "ТК "МЕГАПОЛІС-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 30622532) та ТОВ "РЕДГОЛД" (ідентифікаційний код 38882754) за весь період спільних фінансово-господарських взаємовідносин;

- договорів, контрактів із додатками й додатковими угодами, специфікаціями, висновкамиі сертифікатами до них,видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі (надання послуг), платіжних документів (доручень та меморіальних ордерів), товарно-митнихдекларацій та документів щодо проходження митного контролю, інвойсів, а також інших документів, укладених суб'єктами господарювання із ПП "ТОРГІВЛЯ ТА ДИСТРИБЬЮЦІЯ" (ідентифікаційний код 39270131), на виконання останнім договірних зобов'язань перед ТОВ "ТК "МЕГАПОЛІС-УКРАЇНА"(ідентифікаційний код 30622532) та ТОВ "РЕДГОЛД"(ідентифікаційний код 38882754) по вищезазначеним договорам й контрактам;

- карток-рахунків бухгалтерського обліку 361 та 631 ПП "ТОРГІВЛЯ ТА ДИСТРИБЬЮЦІЯ" (ідентифікаційний код 39270131) по контрагентам - вищезазначеним суб'єктам господарювання, якими надано товари, роботи, послуг на виконання договірних зобов'язань ПП "ТОРГІВЛЯ ТА ДИСТРИБЬЮЦІЯ" (ідентифікаційний код 39270131) перед ТОВ "ТК "МЕГАПОЛІС-УКРАЇНА"(ідентифікаційний код 30622532) та ТОВ "РЕДГОЛД"(ідентифікаційний код 38882754), за весь період спільних фінансово-господарських взаємовідносин;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/17556/16-к

Примірник 2 - слідчому Зіноруку М.М.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош