Court ruling № 57708161, 16.05.2016, Obolonskyi District Court of Kyiv City

16.05.2016 Справа № 756/6202/16-к

1-кс/756/822/16

756/6202/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого СВ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про дозвіл на обшук, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000029 від 26.04.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчій слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що згідно матеріалів ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві від 25.04.2016 №1794/26-54-21-05-04 ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити ТОВ «ТПК «Продтранссервіс» (код ЄДРПОУ 36656221), ТОВ «Сервіспродтранс» (код ЄДРПОУ 38358340) в період 2015-2016 рр. здійснювали діяльність по ввезенню на митну територію України поза митним контролем бакалійних товарів, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на суму 2 304 536,36 грн. та податку на прибуток на суму 1 536 665,19 грн., тобто на загальну суму 3 841 201,55 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТПК «Продтранссервіс» від імені ОСОБА_5 в зв'язку з його непричетності здійснювали ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та інші особи.

Також проведеними заходами встановлено, що на теперішній час ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи здійснюють реалізацію контрабандної та контрафактної продукції, а саме продуктів харчування (сирна продукція, м'ясні вироби, макаронні вироби, бакалія тощо), яка ввезена на територію України без митного оформлення в режимі «імпорт» вказаних товарів з Європи без сплати відповідних митних платежів та податку на додану вартість при ввозі їх на митну територію України, які в подальшому зберігаються в гаражно-будівельному кооперативі АДРЕСА_2, в яких знаходяться на першому та другому поверхах складські приміщення, а на третьому офісне приміщення з комп'ютерною технікою, бухгалтерією та документацією.

Водночас ОСОБА_3 та інші особи при здійсненні своєї вказаної вище незаконної діяльності використовує ТОВ «Сервіспродтранс», засновником та директором якого він є особисто. Податкова адреса ТОВ «Сервіспродтранс» є місцем реєстрації ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_1.

Також в ході огляду та аналізу додатку №5 до декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Сервіспродтранс» за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 в АІС ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Сервіспродтранс» у вказаний період формувало податковий кредит з податку на додану вартість та витрати від операцій з ПП «ГАРДЕ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39012097), ТОВ «ПАК ПЛЮС 2012» (код ЄДРПОУ 38346293), ПП «ФЕБРУС» (код ЄДРПОУ 39613421), ТОВ «ПАЛМОР» (код ЄДРПОУ 39419765), ТОВ «ТМ КОМФОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37633797), ПП «АГРОТЕХКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 30783213), ТОВ «РЕГІСТАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979445), ТОВ «ТОПФЕР-Україна» (код ЄДРПОУ 38394954), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС ЮА» (код ЄДРПОУ 38455231), ПП «ЛАГУНА-БІЧ» (код ЄДРПОУ 39336354), ТОВ «АСТОРГ ЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39133339), ПП «СИМОС» (код ЄДРПОУ 34554938), ТОВ «УКРТОРГАРТ» (код ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «АСТЕЛЬ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39861814), ТОВ «ФОКСБЕРРІ» (код ЄДРПОУ 39727567), ТОВ «ВАН-ТАКС» (код ЄДРПОУ 38438352), ТОВ «СПРІНФУДС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 37771792), ТОВ «АЛЬТИС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38977139), які мають ознаки фіктивності.

Встановлено, що для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи використовують гаражні бокси АДРЕСА_2, Проведеним оглядом гаражно-будівельного кооперативу за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що за вказаною адресою зберігаються різні сорти сирів іноземного виробництва та м'ясні вироби (група бакалійних товарів), а також документація щодо їх придбання, відвантаження та транспортування.

Також згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 22.04.2016 №57995593 гараж (гаражний бокс) АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрований за ОСОБА_6.

Враховуючи викладене, з метою відшукання документів, які підтверджують взаємовідносини з зазначеними вище підприємствами та з іншими підприємствами, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, просить провести обшук за адресою: гаражні бокси АДРЕСА_2.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

Крім того, в клопотанні про обшук слідчий просить надати дозвіл на обшук окрім нього, за письмовим дорученням, в порядку ст. 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження №32016100050000029 мають право тільки ті слідчі, які вказані у слідчій групі, в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слід вказувати конкретних осіб, які мають право на цей час на проведення слідчих дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В. про дозвіл на обшук, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000029 від 26.04.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000029, а саме: старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Гега Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Безмалю Дмитру Ігоровичу дозвіл на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32016100050000029 обшуку в гаражі (гаражному боксі) НОМЕР_1, який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_3, та гаражі (гаражному боксі) НОМЕР_2, який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6, які знаходяться в гаражно-будівельному кооперативі «Барвінок» за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «ТПК «Продтранссервіс» (код ЄДРПОУ 36656221), ТОВ «Сервіспродтранс» (код ЄДРПОУ 38358340) з контрагентами, в тому числі ПП «ГАРДЕ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39012097), ТОВ «ПАК ПЛЮС 2012» (код ЄДРПОУ 38346293), ПП «ФЕБРУС» (код ЄДРПОУ 39613421), ТОВ «ПАЛМОР» (код ЄДРПОУ 39419765), ТОВ «ТМ КОМФОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37633797), ПП «АГРОТЕХКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 30783213), ТОВ «РЕГІСТАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979445), ТОВ «ТОПФЕР-Україна» (код ЄДРПОУ 38394954), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС ЮА» (код ЄДРПОУ 38455231), ПП «ЛАГУНА-БІЧ» (код ЄДРПОУ 39336354), ТОВ «АСТОРГ ЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39133339), ПП «СИМОС» (код ЄДРПОУ 34554938), ТОВ «УКРТОРГАРТ» (код ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «АСТЕЛЬ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39861814), ТОВ «ФОКСБЕРРІ» (код ЄДРПОУ 39727567), ТОВ «ВАН-ТАКС» (код ЄДРПОУ 38438352), ТОВ «СПРІНФУДС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 37771792), ТОВ «АЛЬТИС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38977139), печаток вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «ТПК «Продтранссервіс» (код ЄДРПОУ 36656221), ТОВ «Сервіспродтранс» (код ЄДРПОУ 38358340) та інших підприємств з ознаками фіктивності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, незаконно ввезених на митну територію України продовольчих товарів іноземного виробництва та інших предметів та документів, що можуть стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 16.05.2016 року по 16.06.2016 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : С.О. Родіонов