Court ruling № 57694568, 05.05.2016, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2223/16-к

н\п 1-кс/490/1706/2016 У Х В А Л А

11.04.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області Сабенгуса О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

22.01.2016 р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000002 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України за повідомленням про те, що протягом 2014 - 2015 рр. ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами були придбані та зареєстровані ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб),діяльність яких містить ознаки фіктивності, та які використовуються для вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки.

08 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти TOB «Траст Інвестмент» (код ЄДРПОУ: 39478354), що перебувають на р/р №26007267449, відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_5), 39, м. Миколаїв, просп. Центральний (Леніна, 22-А), м. Миколаїв, вул. Московська 54а/1), задля забезпечення стягнення з юридичної особи неправомірно отриманої вигоди.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З метою забезпечення виконання арешту представник TOB «Траст Інвестмент» (код ЄДРПОУ: 39478354) не викликався.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що TOB «Траст Інвестмент» (код ЄДРПОУ: 39478354) створене вищевказаними особами з метою прикриття незаконної діяльності із проведення безтоварних операцій та подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку. Крім того, Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу фінансових операцій по вищевказаному рахунку зроблено висновок про необхідність перевірки законності їх проведених та прийнято рішення про зупинення видаткових операцій по рахунку до 12.05.16 (станом на 29.03.16 на рахунку №26007267449 знаходилось 44,51 грн.). З метою забезпечення стягнення з юридичної особи неправомірно отриманої вигоди, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на грошові кошти TOB «Траст Інвестмент» (код ЄДРПОУ: 39478354), що перебувають на р/р №26007267449, відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_5), 39, м. Миколаїв, просп. Центральний (Леніна, 22-А), м. Миколаїв, вул. Московська 54а/1).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І.І.