Court ruling № 57694559, 05.05.2016, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2223/16-к

н\п 1-кс/490/1707/2016 У Х В А Л А

05.05.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області Сабенгуса О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

22.01.2016 р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000002 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України за повідомленням про те, що протягом 2014 - 2015 рр. ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами були придбані та зареєстровані ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб),діяльність яких містить ознаки фіктивності, та які використовуються для вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки.

08 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на наступні грошові кошти:

- TOB «Траст Інвестмент» (код ЄДРПОУ: 39478354), які перебувають на р/р № 26005013037862, що відкритий у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- TOB «Атталея» (код ЄДРПОУ: 39599659), які перебувають на р/р № 26008013036901, що відкритий у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- TOB «Експогрейн» (код ЄДРПОУ: 39517293), які перебувають на р/р № 26004013035058, що відкритий у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- TOB «Юг-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ: 39517267), які перебувають на р/р №26005013035057, що відкритий у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627),

задля забезпечення стягнення з юридичної особи неправомірно отриманої вигоди.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З метою забезпечення виконання арешту представники TOB «Траст Інвестмент» (код ЄДРПОУ: 39478354), TOB «Атталея» (код ЄДРПОУ: 39599659), TOB «Експогрейн» (код ЄДРПОУ: 39517293) та TOB «Юг-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ: 39517267) не викликались.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що TOB «Траст Інвестмент» (код ЄДРПОУ: 39478354), TOB «Атталея» (код ЄДРПОУ: 39599659), TOB «Експогрейн» (код ЄДРПОУ: 39517293) та TOB «Юг-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ: 39517267) створені вищевказаними особами з метою прикриття незаконної діяльності із проведення безтоварних операцій та подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку. Крім того, Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу фінансових операцій по вищевказаним рахункам зроблено висновок про необхідність перевірки законності їх проведених та прийнято рішення про зупинення видаткових операцій по рахункам до 12.05.16 (станом на 29.03.16 на рахунках № 26005013037862 та № 26008013036901 - грошові кошти відсутні, на рахунку № 26004013035058 знаходилось 31.9 грн., на рахунку № 26005013035057 знаходилось 15 грн.). З метою забезпечення стягнення з юридичної особи неправомірно отриманої вигоди, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на грошові кошти:

- TOB «Траст Інвестмент» (код ЄДРПОУ: 39478354), які перебувають на р/р № 26005013037862, що відкритий у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 65/7);

- TOB «Атталея» (код ЄДРПОУ: 39599659), які перебувають на р/р № 26008013036901, що відкритий у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- TOB «Експогрейн» (код ЄДРПОУ: 39517293), які перебувають на р/р № 26004013035058, що відкритий у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- TOB «Юг-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ: 39517267), які перебувають на р/р №26005013035057, що відкритий у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І.І.