Court ruling № 57690599, 10.05.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/7323/16-к

Провадження № 1-кс/234/2687/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 10 травня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Скоробогатової М.В., старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Осипець С.А.,

Розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Осипець С.А., погоджене зі старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області Бєлік Ф.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 05.05.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000195 від 17.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000000195 від 17.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, відповідає вимогам ст..160 КПК України.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Осипець С.А.. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: Слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39883094) та Головного управління ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028), що мало місце у період часу з 2013 по 2015 рік, які вчинили неправомірні дії на користь третіх осіб під час проведення опису та реалізації майна суб'єктів господарювання, в наслідок чого державним інтересам було завдано матеріальних збитків в особливо великому розміру.

Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000195 від 17 березня 2016 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч.2 ст.364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало безпосереднє виявлення прокурором кримінального правопорушення під час розгляду заяви мешканки м. Словянська ОСОБА_5 щодо неправомірних дій службових осіб Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області та Головного управління ДФС у Донецькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

03.06.2013 постановою Донецького окружного адміністративного суду, за позовом Слов'янської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області, було накладено арешт на кошти та інші цінності платника податків ТОВ «Фаріз» (ЄДРПОУ 33534486) на суму податкового боргу - 24284,42грн., які перебували на розрахункових рахунках в банківських установах АТ «Прокредитбанк», МФО 320984, №260000104661 та АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, №26002038131302.

21.11.2013 заступником начальника Слов'янської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області Бірюковим О.А. постанова Донецького окружного адміністративного суду від 03.06.2013 була спрямована для виконання до керівництва банківських установ АТ «Прокредитбанк» та АТ «УкрСиббанк».

Але, 29.11.2013 заступник начальника Слов'янської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області Петровський С.Л. прийняв рішення про списання податкового боргу ТОВ «Фаріз» (ЄДРПОУ 33534486) у сумі 22183,31гр., в наслідок чого на користь держави податковий борг ТОВ «Фаріз», який перебував на банківських рахунках не було стягнуто.

Крім того, за заявою мешканки м. Словянська ОСОБА_5 службові особи Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області та Головного управління ДФС у Донецькій області в жовтні 2015 року в порушення вимог «Порядку про зміну початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів» затвердженого Постановою КМУ від 29.12.2010, №1244 провели четвертий аукціон, не передбачений зазначеним порядком, та за ціною значно нижчою від експертної оцінки здійснили продаж нерухомості боржника податків ДП «Агрофірма Шахтар» (ЄДРПОУ 25330750) в наслідок чого державним інтересам було завдано матеріальних збитків на суму 2552,3тис.грн, що є особливо великим розміром.

З метою виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність посадових осіб Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області і Головного управління ДФС у Донецькій області, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів і під час цього вивчити, оглянути та проаналізувати облікові, податкові справи, в тому числі реєстраційні документи, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки:

-товариства з обмеженою відповідальністю «Фаріз», ідентифікаційний код юридичної особи: 33534486, адреса: 84116, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Добровольского, буд.32;

-дочірнє підприємство «Агрофірма Шахтар», ідентифікаційний код юридичної особи: 25330750, адреса: 84168, Донецька область, Слов'янський район, с. Олександрівка, вул. Комсомольська, буд.17;

які перебувають на податковому обліку у справах Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецької області, за адресою: 84122, м. Слов'янськ, площа Соборна, буд.3.

У свою чергу, вказані документи податкового та облікового змісту мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих, трасологічних, технічних експертиз та інших, а також вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у посадових осіб Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецької області, за адресою: 84122, м. Слов'янськ, площа Соборна, буд.3

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, яка полягає у тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецької області, у володінні якого знаходиться документи.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Осипець Станіславу Анатолійовичу чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст..40 КПК України, тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційних документів, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб за період з 01.01.2010 по теперішній час:

-товариства з обмеженою відповідальністю «Фаріз», ідентифікаційний код юридичної особи: 33534486, адреса: 84116, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Добровольского, буд.32;

-дочірнє підприємство «Агрофірма Шахтар», ідентифікаційний код юридичної особи: 25330750, адреса: 84168, Донецька область, Слов'янський район, с. Олександрівка, вул. Комсомольська, буд.17;

які зберігаються в Слов'янській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Донецької області, за адресою: 84122, м. Слов'янськ, площа Соборна, буд.3.

Зобов'язати службових осіб Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецької області, надати по кримінальному провадженні №42016050000000195 від 17.03.2016 - старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Осипець Станіславу Анатолійовичу, чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст..40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційних документів, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб за період з 01.01.2010 по теперішній час:

-товариства з обмеженою відповідальністю «Фаріз», ідентифікаційний код юридичної особи: 33534486, адреса: 84116, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Добровольского, буд.32;

-дочірнє підприємство «Агрофірма Шахтар», ідентифікаційний код юридичної особи: 25330750, адреса: 84168, Донецька область, Слов'янський район, с. Олександрівка, вул. Комсомольська, буд.17;

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 08.06.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/2687/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова