Court ruling № 57652935, 20.04.2016, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/4829/16-к

УХВАЛА

20 квітня 2016 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е.., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Прокопчука Г.М., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом 2-го класу Перетятком С.А. про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Прокопчук Г.М., звернувся в суд із клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом 2-го класу Перетятком С.А. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження та здійснення господарської діяльності ТОВ «Лавінія», ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Арт Лайн Плюс», ТОВ «Пріам Корпорейшен» та ТОВ «Кібер Дайнемікс», а саме: м. Київ, вул. Аніщенка, 3-А (згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №53053253 від 11.02.2016 відомості про право власності за вказаною адресою відсутні) з метою встановлення та вилучення документів, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Лавінія», ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Арт Лайн Плюс», ТОВ «Пріам Корпорейшен», ТОВ «Кібер Дайнемікс» та ТОВ «ВПГ ЛТД» з ТОВ «Монашинські сири», а також чорнових записів, оргтехніки (персональні комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, USB- флеш накопичувачі), печатки, незаповнених документів з відтисками печаток та штампів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших документів, предметів та речі, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання вказав, що 27 січня 2016 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000009, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Монашинські сири» (код ЄДРПОУ 36788894, юридична адреса: Рівненська область, Корецький район, урочище Монастирський хутір буд. 2), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та пояснив, що проведеними заходами встановлено, що документи по господарських операціях ТОВ «Монашинські сири» з ТОВ «Лавінія», ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Арт Лайн Плюс», ТОВ «Пріам Корпорейшен», ТОВ «Кібер Дайнемікс» та ТОВ «ВПГ ЛТД», а також чорнові записи, оргтехніка (персональні комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, USB- флеш накопичувачі), печатки, незаповнені документи з відтисками печаток та штампів та інші документи, предмети та речі, знаходяться за адресою фактичного місцезнаходження та здійснення господарської діяльності ТОВ «Лавінія», ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Арт Лайн Плюс», ТОВ «Пріам Корпорейшен» та ТОВ «Кібер Дайнемікс», а саме: м. Київ, вул. Аніщенка, 3-А (згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №53053253 від 11.02.2016 відомості про право власності за вказаною адресою відсутні).

Враховуючи викладене, а також, те що іншими способами неможливо одержати фактичні дані та зібрати достатньо доказів, що свідчать про протиправні діяння службових осіб ТОВ «Монашинські сири», спрямованих на умисне ухилення від сплати податків, а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні документів.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №53053253 від 11.02.2016 відомості про право власності за вказаною адресою відсутні.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий не надано доказів, що орган досудового розслідування зверталися з клопотання про тимчасовим доступ документів до ТОВ «Лавінія», ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Арт Лайн Плюс», ТОВ «Пріам Корпорейшен» та ТОВ «Кібер Дайнемікс», та не звертався з листом про те щоб добровільно надали потрібну інформацію та документи.

Крім того слідчий не надав жодного доказу, які підтверджували б наявність достатніх підстав для проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження та здійснення господарської діяльності ТОВ «Лавінія», ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Арт Лайн Плюс», ТОВ «Пріам Корпорейшен» та ТОВ «Кібер Дайнемікс», а саме: м. Київ, вул. Аніщенка, 3-А. Не надав документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Крім того слідчий не надав жодних пояснень з приводу внесеного ним клопотання.

Враховуючи, що слідчий не довів належними доказами достатні підстави для проведення обшуку, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Прокопчука Г.М., про проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження та здійснення господарської діяльності ТОВ «Лавінія», ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Арт Лайн Плюс», ТОВ «Пріам Корпорейшен» та ТОВ «Кібер Дайнемікс», а саме: м. Київ, вул. Аніщенка, 3-А (згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №53053253 від 11.02.2016 відомості про право власності за вказаною адресою відсутні) з метою встановлення та вилучення документів, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Лавінія», ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Арт Лайн Плюс», ТОВ «Пріам Корпорейшен», ТОВ «Кібер Дайнемікс» та ТОВ «ВПГ ЛТД» з ТОВ «Монашинські сири», а також чорнових записів, оргтехніки (персональні комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, USB- флеш накопичувачі), печатки, незаповнених документів з відтисками печаток та штампів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших документів, предметів та речі, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська