Court ruling № 57642437, 29.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12602/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Калюс О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Калюс О.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які надійшли на адресу Київської міської митниці ДФС України та мають відношення до ТОВ "Смена-Центр" (ЄДРПОУ 24913745), а саме: товаро-транспортних документів (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки фактури (Invoice), товаро-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товару, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій про прийняття вантажу, декларацій постачальника на відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документів до вантажно-митних декларацій на вказаний вантаж, а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах Одеської, Київської міської митниці та Київської митниці ДФС України в період 2016 року на адресу ТОВ "Смена-Центр" (ЄДРПОУ 24913745).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000175, внесеному 10.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років, службові особи Київської митниці ДФС України, діючи умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, під час проведення митного оформлення вантажів, які надходять на адресу ТОВ «Оптіон Центр», ТОВ «БМС Сакура», ТОВ «Радіанс», ТОВ «Ексімброксервіс», ТОВ «Будівельна компанія ФОРС», ТОВ «Панамі Груп», ТОВ «Штріхмед», ТОВ «АТР Флайт», ТОВ «Такерс», ТОВ "ТК"Форсаж", ТОВ "Спирит", ТОВ "Смена-Центр", ТОВ "Бізнес Груп Л", ТОВ "Екоенергоальянс" а також міжнародних поштових відправлень, що надходять до України через міжнародного перевізника ТОВ «Східно-європейський експрес», зокрема від іноземної кур'єрської компанії «Global Express», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, здійснюють митне оформлення таких зовнішньоекономічних операцій за необґрунтовано заниженим рівнем митної вартості товарів, а також без сплати обов'язкових митних платежів, що призвело до ненадходження у державний бюджет України митних платежів на суму близько 2,5 млн. грн.

Зокрема, вказана незаконна схема передбачає періодичне митне оформлення вказаних підприємств на різних митних постах Київської міської митниці та Київської митниці ДФС України для уникнення від перевірочних заходів з боку правоохоронних органів у разі їх проведення, а також визначення основних механізмів мінімізації митних платежів, яка полягає у коригуванні цін в електронних базах вказаних митниць щодо визначення митної вартості товарів.

В рамках здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: товаро-транспортних документів (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки фактури (Invoice), товаро-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договори поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товару, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій про прийняття вантажу, декларацій постачальника на відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документів до вантажно-митних декларацій на вказаний вантаж, а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах Одеської, Київської міської митниці та Київської митниці ДФС України в період 2016 року.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000175 встановлено, що вказані документи, перебувають у володінні, в тому числі, Київської міської митниці ДФС України.

Посилаючись на те, що отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення зазначеними особами кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речи чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000175, внесеному 10.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачову Дмитру Володимировичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000175 від 10.09.2015 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні Київської міської митниці ДФС України, а саме документів, які надійшли на адресу Київської міської митниці ДФС України та мають відношення до ТОВ "Смена-Центр" (ЄДРПОУ 24913745), а саме: товаро-транспортних документів (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки фактури (Invoice), товаро-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товару, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій про прийняття вантажу, декларацій постачальника на відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інших документів до вантажно-митних декларацій на вказаний вантаж, а також до товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з їх митним оформленням у митних постах Одеської, Київської міської митниці та Київської митниці ДФС України в період 2016 року на адресу ТОВ "Смена-Центр" (ЄДРПОУ 24913745).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12602/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Кувачову Д.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко