Court ruling № 57608952, 10.05.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/1337/16-к

н/п 1-кс/766/1458/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Свєтлова І.С. у матеріалах досудового розслідування № 320162300000000015від 12.02.2016 року про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1,яке належить на праві приватної власностіОСОБА_1, з метою відшукання та вилучення печатки та штампи підприємств, установ і організацій, комп'ютерна техніка, магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємств, реєстраційних та первинно бухгалтерських документівПП «Строй-Марк-Тех» (код ЄДРПОУ 35568208) щодо взаємовідносин з ТОВ «ВКП «Євросервіс» (код 37125085), ТОВ «САТИЛІТ» (код ЄДРПОУ 38370834), ТОВ «ТОМПІ» (код ЄДРПОУ 39433884), ТОВ «ЗЕНТІВА» (код ЄДРПОУ 39529560), ТОВ «ЛАНІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39363503), ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37906219), ПП «БОРИСФЕН-ПОЛІГРАНД-Т» (код ЄДРПОУ 33390615), ТОВ «Мітран» (код ЄДРПОУ 30771288), ТОВ «Хліб АГ»(код 38017210), ТОВ «НВО «Укрпромекологія» (код ЄДРПОУ 31329313), ТОВ «ТПС»(код ЄДРПОУ 32711131),ТОВ «МеталургкомплектАвтоматізація» (код ЄДРПОУ 37526594), ТОВ «Гранд-Анікс» (36977624),ТОВ «Віва-Інжект» (код ЄДРПОУ 37012760), ТОВ «Євролюкс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 39199934), ТОВ «Полі-Бег» (38952879)за 2014-2015 роки

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 320162300000000015від 12.02.2016 за фактом сприяння службовими особами ПП «Строй-Марк-Тех» (код ЄДРПОУ 35568208) в ухиленні від сплати податків підприємствам сектору економіки, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали досудового розслідування містять достатні дані про те, що відшукання та вилучення первинно бухгалтерських документів ПП «Строй-Марк-Тех» (код ЄДРПОУ 35568208) щодо взаємовідносин з ТОВ «ВКП «Євросервіс» (код 37125085), ТОВ «САТИЛІТ» (код ЄДРПОУ 38370834), ТОВ «ТОМПІ» (код ЄДРПОУ 39433884), ТОВ «ЗЕНТІВА» (код ЄДРПОУ 39529560), ТОВ «ЛАНІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39363503), ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37906219), ПП «БОРИСФЕН-ПОЛІГРАНД-Т» (код ЄДРПОУ 33390615), ТОВ «Мітран» (код ЄДРПОУ 30771288), ТОВ «Хліб АГ»(код 38017210), ТОВ «НВО «Укрпромекологія» (код ЄДРПОУ 31329313), ТОВ «ТПС»(код ЄДРПОУ 32711131),ТОВ «МеталургкомплектАвтоматізація» (код ЄДРПОУ 37526594), ТОВ «Гранд-Анікс» (36977624), ТОВ «Віва-Інжект» (код ЄДРПОУ 37012760), ТОВ «Євролюкс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 39199934), ТОВ «Полі-Бег» (38952879) за 2014-2015 роки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для вилучення яких необхідно провести обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1,яке належить на праві приватної власностіОСОБА_1, однак при цьому в порушення п.4 ч.3 ст.234 КПК України слідчий не довів належними доказами, наявність достатніх підстав вважати, що документи та інші відшукувані речі, а саме: реєстраційні документи, печатки та штампи підприємств, установ і організацій, комп'ютерна техніка, магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємств знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Свєтлову І.С. дозвіл на проведення обшуку будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власностіОСОБА_1, з метою відшукання та вилучення первинно бухгалтерських документів ПП «Строй-Марк-Тех» (код ЄДРПОУ 35568208) щодо взаємовідносин з ТОВ «ВКП «Євросервіс» (код 37125085), ТОВ «САТИЛІТ» (код ЄДРПОУ 38370834), ТОВ «ТОМПІ» (код ЄДРПОУ 39433884), ТОВ «ЗЕНТІВА» (код ЄДРПОУ 39529560), ТОВ «ЛАНІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39363503), ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37906219), ПП «БОРИСФЕН-ПОЛІГРАНД-Т» (код ЄДРПОУ 33390615), ТОВ «Мітран» (код ЄДРПОУ 30771288), ТОВ «Хліб АГ»(код 38017210), ТОВ «НВО «Укрпромекологія» (код ЄДРПОУ 31329313), ТОВ «ТПС»(код ЄДРПОУ 32711131),ТОВ «МеталургкомплектАвтоматізація» (код ЄДРПОУ 37526594), ТОВ «Гранд-Анікс» (36977624), ТОВ «Віва-Інжект» (код ЄДРПОУ 37012760),ТОВ «Євролюкс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 39199934), ТОВ «Полі-Бег» (38952879)за 2014-2015 роки.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар