Court ruling № 57604621, 10.05.2016, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/3123/16-к

Провадження № 1-кс/461/2263/16

УХВАЛА

10.05.2016 р. Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого Слідчого управління ГУНП у Львівській області Слободи О.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016140180000073 від 09.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

06.05.2016 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області Сидор О.І. клопотання старшого слідчого Слідчого управління ГУНП у Львівській області Слободи О.О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» що у м. Львові площа Старий Ринок, 8, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2016 р. на адресу прокуратури Львівської області надійшла заява про вчинення ряду кримінальних правопорушень від заступника генерального директора ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс» ОСОБА_4, який повідомив, що посадовими особами ТОВ «Експерт Асістанс» (ЄДРПОУ 36857412), ТОВ «Ліс Експерт» (ЄДРПОУ 39809652), ТОВ «Камус» (ЄДРПОУ 39195458) були підробленні документи, які начебто видавались ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс».

В подальшому на підставі підроблених документів були виготовленні сертифікати «про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», які неодноразово подавались до митного оформлення в режимі «експорт» Волинської митниці ДФС товари «лісоматеріали», де лісокористувачем-продавцем вказаних товарів начебто було ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс».

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ «Діамантбанк», що у м. Львові площа Старий Ринок, 8. Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Слободі Олександру Олександровичу або, у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункових рахунків №26000300003590, №26050300000833, відкритих у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2014 по даний час, юридичної справи ТОВ «Експерт Асістанс» (ЄДРПОУ 36857412), про відкриття рахунків №26000300003590, №26050300000833 у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку, інформацію та підтверджуючі документи щодо виготовлення електронних ключів для здійснення оплат керівником, головним бухгалтером ТОВ «Експерт Асістанс» (ЄДРПОУ 36857412), та надати можливість вилучити їх у приміщенні (Дирекції) Регіонального відділення ПАТ «Діамантбанк», що у м. Львові площа Старий Ринок, 8.

Строк дії ухвали - до 10.06.2016 року.

Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко