Court ruling № 57594332, 02.02.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3888/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В., розглянувши у приміщенні Печерського районного суд м. Києва клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва Вільчинський О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахункам Торгово-промислова палата України (код ЄДРПОУ: 00016934), які знаходяться в у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО банку 322313).

Клопотання мотивоване тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 22014000000000516 від 20.11.2014 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2014 року службові особи Торгово-промислової спілки України затвердили рішення Президії даної організації про зменшення статутного фонду Міжнародної академії фінансів та інвестицій, що призвело до порушення вимог наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій бухгалтерського обліку основних засобів від 30.09.03 № 561, шляхом внесення до офіційних документів бухгалтерського обліку завідомо неправдивих відомостей.

Також встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи Торгово-промислової палати України за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в інтересах третіх осіб, умисно не вжили дієвих заходів по захисту активів ТПП АР Крим, які перебували на рахунках палат та у їх володінні чим спричинили матеріальну шкоду на суму близько 10 млн. грн., тобто у особливо великому розмірі.

Згідно інформації СБУ, встановлено, що президентом ТПП України ОСОБА_3 надавалися вказівки посадовим особам ТПП України не вживати заходів щодо захисту активів торгово-промислових палат, розташованих на території АР Крим, зокрема щодо повернення грошових коштів у сумі понад 10 млн. грн., які перебували на розрахункових рахунках палат у банківських установах.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання за вказаними у клопотанні підставами, вказавши, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способом отримати вказані документи та довести обставини скоєння злочину прокурору неможливо. Додав, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення за даним кримінальним провадженням, не виносилось у зв'язку, з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі для підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання може бути розглянуте без представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Згідно з інформацію ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у місті Києві Торгово-промислова палата України відкрито та використовуються рахунки, які відкриті ПАТ «Укрексімбанк» (МФО банку 322313), а саме: №№ 261024000332, 261034100332, 261054300332, 261044200332, 26002014030458, 260020128332, 26002014030458, 260020128332, 260077728332, 260058828332, 260020128332, 261510200332, 260020128332, 261023700332, 261013600332, 261093400332, 261052700332, 261042600332, 260439900332, 26104224030458, 261043900332, 260004500332, 261064400332;, Торгово-промислової палати України (код ЄДРПОУ: 00016934).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України, прокурором доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей, з правом вилучення копій.

Таким чином, клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.5 ч.2 ст. 131,132,159, 163-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Вільчинському Олегу Вікторовичу та/або за його дорученням слідчому у кримінальному провадженні чи працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО банку 322313), по рахункам: №№ 261024000332, 261034100332, 261054300332, 261044200332, 26002014030458, 260020128332, 26002014030458, 260020128332, 260077728332, 260058828332, 260020128332, 261510200332, 260020128332, 261023700332, 261013600332, 261093400332, 261052700332, 261042600332, 260439900332, 26104224030458, 261043900332, 260004500332, 261064400332;, а саме:

-усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування вище вказаноних рахунків Торгово-промислової палати України (код ЄДРПОУ: 00016934);

-усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати вказаних вище рахунків Торгово-промислової палати України (код ЄДРПОУ: 00016934) та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

-усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків Торгово-промислової палати України (код ЄДРПОУ: 00016934) і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

-договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків Торгово-промислової палати України (код ЄДРПОУ: 00016934) документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунками (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках Торгово-промислової палати України (код ЄДРПОУ: 00016934) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день надання доступу.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ч.1 ст.166 КПК України відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору Вільчинському О.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань