Court ruling № 57567987, 20.04.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18879/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Бажан О.А., за участю прокурора Большакова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д.В., в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Академія Наукової Краси» за адресою: м. Львів, вул. Шота Руставелі буд 26. офіс 2, згідно переліку в клопотанні.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Представник ТОВ «Академія Наукової Краси» про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлявся.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з ГУ БКОЗ СБ України надійшли матеріли ( вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ «Корсель» (код ЄДРПОУ 35587016), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно - матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн., а також сприяють від сплати податків для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Академія Наукової Краси» ( код ЄДРПОУ 32301000).

15.04.2016 року, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2016 року, було проведено обшук в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Шота Руставелі буд 26. офіс 2, які використовуються ТОВ «Академія Наукової Краси», в ході проведення якого було вилучено ТМЦ (косметична та фармацевтична продукція), фінансово-господарські документи, документи та комп'ютерна техніка, які мають значення при розслідуванні кримінального провадження, та старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Івановим Д.В., було винесено постанову про визнання і долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, у зв'язку з тим, що на вилучених речах під час обшуків, предметах та документах, містяться ідентифікуючі артикули по яким можна відслідкувати походження, транспортування та переміщення з моменту виготовлення та до кінцевої реалізації товару.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи те, що є підстави вважати, що вилучене майно в ході проведення обшуку, було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Академія Наукової Краси», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Шота Руставелі буд 26. офіс 2, а саме:

- Коробки з написом «Teoxane» (з тюбиками та флаконами у яких міститься невідома речовина) - 9 шт, а саме: Advanced Filler -2, Perfect Skin Refiner- 1, RHA Serum - 1, Advanced perfecting shield - 1, radiant night peel - 1, deep repair balm - 1, R [n] Eyes - 1, advanced filler eyes contour - 1.

- Пусті коробки «Teosyl» у кількості - 17 шт.

- Ноутбук марки Lenovo індивідуальний код 11S168003661Z0009BD25R, чорного кольору - 1шт;

- USB (флеш накопичувач) пристрій темно-синього кольору «A-ONE Lite» - 1 шт;

- Ноутбук сірого кольору HP «HP 650» - 1шт;

- Коробки «Skin Tech» (у середині яких міститься флакони, ампули та тюбики з невідомою речовиною), а саме: 1 шт - Easy Phen Light, Unideep 2 session, 1 шт - Easy TCA Pain Control, 1 шт - Easy TCA Pain Control 24 sessions, 1 шт - Easy TCA Classic Base Solution + Post Peel Mask 12 sessions, 1 шт - Easy Droxy Versicolor Peel 5 sessions, 1 шт - Only Touch Solution 25 focal hand applications, 1 шт - Easy TCA Starter, 1 шт - Easy Phytic Solution Self neutralizing Slow release, 2 шт - Skin Tech Roll + Stamp, 1 шт -Skin Tech Melablock HSP 30 (SPF), 1 шт - Skin Tech Blending Bleaching Cream, 1 шт - Skin Tech Actilift With DMAE, 1 шт -Skin Tech Increasing security Neytralizer Versicolor, 1 шт - Skin Tech Dhea-Phyto Cream, 1 шт -Skin Tech Puritying Cream, 1 шт -Purifying Pro Cream, 1 шт - Skin Tech Mamofillin Cream, 1 шт - Skin Tech Light Peel, 1 шт - Skin Tech Purigel Freshand ailfree gel, 1 шт - Nutritive CreamVit A-C-E Lipoic Cpmplex, 1 шт -Skin TechVit E Anti-oxydant, 1 шт -Skin Tech Pilase Active daily care, 1 шт -Skin Tech Atrofillin Global anti age complex, 1 шт -Skin Tech Light Peel, 1 шт -Skin Tech Light Peel2, 1 шт - Skin Tech Melablock HSP 50+ SPF.

- 1 шт - Skin Tech Mamofillm Milk

- 1 шт - Cleanser ph 5 Foam

- Папки з файлами у середині яких міститься документація ТОВ «Академія Наукової Краси» - 7 шт;

- Прайс-листи та рекламні брошури ТОВ «Академія Наукової Краси» - 11 шт;

- Пусті блакнки дипломів та сертифікатів у кількості - 5 шт.

- Експрес накладні «Нова Пошта» - 26 шт.

- Пакет білого кольору з експрес накладними ТОВ «Академія Наукової Краси» - 1 шт.

- Жорсткий диск 500 GB WD S/n; wcc4jz28m6h -1 шт.

- Договір заключений між ФОП Маслова та ТОВ «Академія наукової краси», та інші документи (чорнові записи)

- Візитниця червоного кольору Cards Business - 1 шт

- Блокноти з чорновими записами фіолетового кольору - 2 шт

- Блокноти з чорновими записами синього кольору - 2 шт

- Дві банкові картки Bank Card Personalization №1234 567890123456 Card Ex 2006 - 2 шт.

- Блокнот білого кольору з написом клієнти - 1 шт

- Пакети Київстар з номерами 067-314-68-11 та 067-373-38-01

- Ноутбук HP AMDA A4 Elite із зарядним пристроєм - 1шт.

- Ноутбук Asus ver: K56CB D5NOCV653392215 із зарядним пристроєм - 1 шт

- Ноутбук HP model: RT 3290le kcc-crm-rak-rt3290le із зарядним пристроєм - 1шт.

- Жорсткий диск Seagate 40 Gbytes Model:St 340014A

- Мобільний телефон Model 205 Type RM:-862

- Сім карта «Київстар» із написом 8938003992 303791378F

- Жорсткий диск 500 GB WD SATA / 64 MB WD5000AZRX

- 15 коробок із продукцією (Academie, Skin Tech, Teosyal, Teoxane) згідно опису який додається до протоколу обшуку у якості додатків.

- Сейф сірого кольору (закритий).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.А. Писанець