Court ruling № 57545702, 23.02.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

23.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/3250/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2098/16

23 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Шубіної В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Шубіної В.О. по кримінальному провадженню № 22015040000000123 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.02.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Шубіна В.О. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтувала тим, що нею здійснюється кримінальне провадження №22015040000000123, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2015 року, за ч.2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, у період грудня 2014 року - січня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" Паливно-енергетична компанія та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Відповідно до листа ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" № 10/1578 від 23.06.2015 року та матеріалів кримінального провадження слідує, що між ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" та ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" (код ЄРДПОУ 37040981, м. Донецьк, Ворошиловський район, пр. Театральний, буд. 21, кв. 403) укладено договір поставки № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, відповідно до якого перше отримує вугілля та оплачує останньому грошові кошти за його придбання, при цьому постачальник сам обирає вантажовідправника.

Відповідно до листа ДФС ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька № 622/8/05-62-22-03 від 23.10.2015 року слідує, що ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" має банківський рахунок №26004300002326, відкритий в ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854, ЄРДПОУ 23362711 (м. Київ, Контрактова площа, 10 А).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Діамантбанк", слідча клопотання прохала задовольнити.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених підстав та прохала задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Шубіній В.О. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854, ЄРДПОУ 23362711 (м. Київ, Контрактова площа, 10 А), а саме:

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №26004300002326 у період з 01.01.2014 року по теперішній час;

-юридичної справи ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" щодо відкриття рахунку, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 23 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко