Court ruling № 57545658, 28.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

28.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/1072/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/847/16

28 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Андрющенка О.М., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000502 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.01.2016 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Андрющенко О.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000502 від 07.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, ТОВ «Промрудмаш», код ЄДРПОУ 31385598, юридична адреса м.Кривий Ріг, вул. Вантажна, 10-ж, протягом 2013-2014 р.р., виконуючи роботи та здійснюючи поставки за наявними договірними відносинами до ряду підприємств державного та гірничо-металургійного сектору, перераховувало отримані в якості оплати кошти на розрахункові рахунки ТОВ «ГрінвудДевелопментБілдінг», код ЄДРПОУ 38300395, ТОВ «АмароТрейд», код ЄДРПОУ 39676649, ТОВ «Спец Бізнес Груп», код ЄДРПОУ 39656643, ТОВ «Аркада Бізнес Груп», код ЄДРПОУ 39651743.

Проведеним спеціальним дослідженням, висновки якого викладені в довідках ГУ ДФС України в Дніпропетровській області №71/1603/19439299 від 19.05.2014р., №101/1603/33874194 від 09.07.2014р., встановлено невідповідність номенклатури придбання та реалізації по основних постачальниках та покупцях ТОВ «ГрінвудДевелопментБілдінг», код ЄДРПОУ 38300395, ТОВ «АмароТрейд», код ЄДРПОУ 39676649, та інших підприємств, що свідчить про фактичне здійснення вказаними підприємствами безтоварних операції, надання податкової вигоди суб'єктам господарювання, що ними задекларовані як покупці (замовники) та сприяння особам, що задекларовані як постачальники переведенню товарів в «тіньовий сектор економіки», здійснення операцій щодо яких виникають підстави вважати, про їх здійснення з метою відмивання (легалізації) доходів одержаних злочинним шляхом (фінансові операції, маскування походження активів).

До ТОВ «Промрудмаш» було направлено запит від 02.11.2015 про надання копій документів, що підтверджують господарські стосунки з вказаними підприємствами-постачальниками, однак посадовими особами ТОВ «Промрудмаш» в наданні копій документів письмово було відмовлено.

Таким чином встановлено, що офіційні документи з реквізитами ТОВ «ГрінвудДевелопментБілдінг», код ЄДРПОУ 38300395, ТОВ «АмароТрейд», код ЄДРПОУ 39676649, ТОВ «Спец Бізнес Груп», код ЄДРПОУ 39656643, ТОВ «Аркада Бізнес Груп», код ЄДРПОУ 39651743, протягом 2013-2014р.р. неодноразово використовувалися посадовими особами ТОВ «Промрудмаш» в своїй бухгалтерській та податковій звітності, та відповідно зберігаються на підприємстві.

Приймаючи до уваги вищевикладене і те, що в товаристві з обмеженою відповідальністю «Промрудмаш», юридична адреса м. Кривий Ріг, вул. Вантажна, 10-ж;зберігаються вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судової експертизи і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ТОВ «Промрудмаш», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Андрющенку О.М. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів договорів, угод, доповнень, специфікацій, актів прийому робіт та послуг, накладних, податкових накладних, транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок та заяв, що містять повні відомості щодо взаємної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промрудмаш» з підприємствами - надавачами поставок та послуг ТОВ «ГрінвудДевелопментБілдінг», код ЄДРПОУ 38300395, ТОВ «АмароТрейд», код ЄДРПОУ 39676649, ТОВ «Спец Бізнес Груп», код ЄДРПОУ 39656643, ТОВ «Аркада Бізнес Груп», код ЄДРПОУ 39651743, за період з 01.01.2013 по 01.07.2015, які знаходяться у володінні ТОВ «Промрудмаш», код ЄДРПОУ 31385598, зареєстрованому за адресою Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Вантажна, 10-ж

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 28 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко