Court ruling № 57543913, 13.04.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 13.04.2016 Справа № 554/1240/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

14 квітня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - Д.В.Бут

при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Д.В. Бут про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №32015170000000053, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2015, відносно службових осіб ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036), за фактом незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про вчинення злочину №4843/8/16-01-07-04-15 від 12.11.2015 року, яке надійшло з ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області.

Відповідно до вказаного повідомлення встановлено, ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036, м. Київ, вул. Щорса, 32/Г, кв. 262) перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Підприємство є імпортером нафтопродуктів (бензину, дизельного палива, мазуту), також придбає нафтопродукти на внутрішньому ринку України та в подальшому реалізовує їх на території України.

Крім цього, на території обслуговування ОУ ДПІ у м. Полтаві, а саме: Полтавська обл. Новосанжарський район с. Руденківка вул. Миру, 70, знаходиться відокремлений підрозділ ТОВ «Принт Інжиніринг», - Новосанжарська філія ТОВ «Принт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35919996) де фактично розташовано виробничі потужності ТОВ «Принт Інжиніринг».

Також встановлено, що на території Новосанжарської філії ТОВ «Прінт Інжиніринг», згідно наявної оперативної інформації здійснюється незаконне виробництво бензину та дизельного пального, які є продуктами переробки нафти сирої. Крім цього, на виробничих потужностях підприємства надаються послуги по переробці давальницької сировини для суб'єктів господарювання, які є покупцями нафти і які в подальшому цю нафту реалізовують. В ході відпрацювання встановлено, що ТОВ «Прінт Інжиніринг» по бухгалтерському та податковому обліку відображає придбання кубового залишку, дизельне пальне, мазут, послуги автотранспорту. Згідно зареєстрованих податкових накладних відображає реалізацію дизельного палива, мазуту, бензину А-92, що є підакцизною групою товарів. Також зазначена інформація свідчить про те, ТОВ «Прінт Інжиніринг» маючі нафтопереробний завод, фактично здійснює виготовлення бензину марки А-92, та в подальшому реалізовує його в адресу СГД реального сектору економіки, при чому не сплачує акцизний податок.

При проведенні досудового розслідування, з метою встановлення можливості незаконного змішування (виробництва) паливно-мастильних матеріалів, виникла необхідність у проведенні огляду виробничих потужностей ТОВ «Принт Інжиніринг» за адресою: Полтавська обл., Новосанжарський район, с. Руденківка, вул. Миру, 70 та обладнання, яке розташоване та використовується на вказаній земельній ділянці робітниками ТОВ «Прінт Інжиніринг».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 53586235 від 19.02.2016 територія (земельна ділянка) на якій розташовані виробничі потужності ТОВ «Принт Інжиніринг» за адресою: Полтавська обл., Новосанжарський район, с. Руденківка вул. Миру, 70, належить ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036).

Згідно ч.2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можливості використання обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме дизельного палива, мазуту, бензину А-92, що є підакцизною групою товарів, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду, керуючись вимогами ст.237 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Д.В. Бут про дозвіл на проведення огляду території (земельної ділянки), споруд та інших виробничих будівель, які розташовані на вказаній території, за адресою: Полтавська обл., Новосанжарський район, с. Руденківка вул. Миру, 70, яка належить ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення можливості незаконного змішування (виробництва) паливно-мастильних матеріалів (підакцизних товарів), а також використання обладнання для незаконного виготовлення вказаних підакцизних товарів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко