Court ruling № 57522652, 19.04.2016, Bahliskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

№ 207/214/15-к

№ 1-кс/207/235/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Литвинчук В.П., при секретарі Єрмаковій Н.П., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Дніпродзержинську клопотання старшого слідчого СВ Баглійського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Дніпропетровській області Борщевича І.О., погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Степановим М.Л.

про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у Дніпродзержинській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Баглійського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Дніпропетровській області Борщевич І.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у Дніпродзержинській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9.

У поданому клопотанні вказав, що 08.12.2014 року до чергової частини Баглійського ВП надійшов рапорт старшого о/у ОСОБА_4 про те, що у ході проведення розслідування кримінального провадження № 12014040780000347 від 03.03.2014 року встановлено, що посадові особи ТОВ НВП «Еконіс-Центр» (директор ОСОБА_5), код ЄДРПОУ 34594588, юридична адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Бесєдова, 56-30 у своїй податковій звітності у період часу з 2010-2011 роки задекларували господарські відносини з підприємствами ТОВ «Агро-Інвест», ТОВ «Гранд-Буд Престиж», при цьому використовуючи первинні бухгалтерські документи, до яких вносили завідомо неправдиві відомості.

Під час проведення досудового розслідування встановлені сумнівні фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ НВП «Еконіс-Центр» з іншими приватними та державними підприємствами у зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні перевірки діяльності вказаного підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у документах, які знаходяться у Дніпродзержинській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області містяться відомості, які є необхідними для слідства та мають суттєве значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів які знаходяться у Дніпродзержинській ОДПІ. Просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження №120140407800001980, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159,160 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Баглійського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Дніпропетровській області Борщевичу І.О дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у Дніпродзержинській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9:

-звітної документації, яку ТОВ НВП «Еконіс-Центр» подавало за період часу з 01.01.2015 року до теперішнього часу до Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області: звітність з податку на прибуток на додану вартість, у т.ч. розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розмірі контрагентів, при цьому звітність з 01.01.2015 року по теперішній час;

-податкові декларації з податку на додану вартість підприємства (з усіма наявними додатками), які ТОВ НВП «Еконіс-Центр» подавало у період з 01.01.2015 року по теперішній час;

-повну картку платника ТОВ НВП «Еконіс-Центр», код ЄДРПОУ 34594588, юридична адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Бесєдова, 56-30.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 19 травня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Литвинчук В.П.