Court ruling № 57510802, 18.04.2016, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/506/16-к

н\п 1-кс/490/1831/2016 У Х В А Л А

15.04.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., при секретарі Ковганюк В.Д., за участю власників майна ОСОБА_1 та ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Слободян О.Ю. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

22.07.2015р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 12015150000000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом здійснення діяльності по заволодінню грошовими коштами фізичних осіб, стосовно здачі їм в оренду житла та їх працевлаштування, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей про надані послуги.

12.04.2016 в ході проведення обшуку в офісному приміщенні, яким користується ТОВ "Босфор-плюс 2014" та належить ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, під час особистого обшуку особи - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в бюстгалтері було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2450 грн., а саме 65 купюр номіналом по 20 грн. кожна, 7 купюр номіналом по 50 грн. кожна, 6 купюр номіналом по 100 грнг. кожна, 1 купюра номіналом 200 грн.

В приміщенні кімнати №3 цього ж офісу, в ході проведення санкціонованого обшуку, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 151 грн., а саме 1 купюра номіналом по 20 грн. кожна, 4 купюри номіналом по 10 грн. кожна, 3 купюри номіналом по 5 грн. кожна, 5 купюр номіналом по 2 грн. кожна, 16 купюр номіналом по 1 грн. кожна, 1 купюра номіналом 50 грн. Також виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5150 російських рублів, а саме 1 купюра номіналом 5000 рублів, 1 купюра номіналом 100 російських рублів, 1 купюра номіналом 50 російських рублів.

Крім того, в ході особистого обшуку особи - ОСОБА_2, остання добровільно видала мобільний телефон марки "Iphone 4 model A1387 ЕМС2430, FCC ID: НОМЕР_5, IMEI: НОМЕР_4", з сім-карткою НОМЕР_6.

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку цього ж офісу було виявлено та вилучено наступні речі: копія паспорту серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ІПН НОМЕР_1; почесна грамота ТОВ «Босфорплюс 2014» за почесне співробітництво з КФ М.П. «ОСОБА_5.» в м.Хмельницькому; подяка ТОВ «Босфор-плюс 2014» за надання об'єктів нерухомості фірмі «Альянс»; грамота ТОВ «Босфор-плюс 2014» від начальника кадрів заводу «Динар»; бланк аркушу А-4 «Трудова згода» з відтиском печатки на зворотному боці «Босфор-плюс 2014»; 2 аркуші паперу формату А-4 з чорновими рукописними записами, що починаються словами «Требуются» та на другому аркуші закінчуються словами «Срочно тел.НОМЕР_2»; зошит в клітинку кольоровий «Red quick kangoroo», з чорновими записами на 4-х аркушах; аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами; заповнені бланки договорів про надання послуг укладенні між ТОВ «Босфор-плюс 2014» та іншими особами у кількості ; заповненні квитанції до прибуткового касового ордеру; аркуш формату А-4 з чорновими записами, що починається словами «Сдается» та закінчується «ціна 2200 грн»; папка скорозшивач з файлами з право установчими документами ТОВ «Босфор-плюс 2014» на 8-ми аркушах паперу; договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_1, від 10.04.2016 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 в 2-х екземплярах на 2 аркушах А-4;4 аркуші паперу формату А-4 з витягами з ЄДРПОУ ТОВ «Босфор-плюс 2014»; Аркуш паперу формату А-4 «Реєстр платіжних доручень розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів від 01.08.2012 р. з відтиском печаті «Державна судова адміністрація»; 2 газети «Маклер» та «Позвоните» з обведеними оголошеннями; мобільний телефон марки «Samsung E1200i» ІМЕІ:НОМЕР_8, з сім-картою НОМЕР_9; мобільний телефон марки «Samsung E1200i» ІМЕІ:НОМЕР_10, з сі-карткою НОМЕР_11; мобільний телефон марки «Samsung E1200i» ІМЕІ:НОМЕР_12, з сім-картою НОМЕР_13; мобільний телефон марки «Samsung E1200i» ІМЕІ:НОМЕР_14, з сім-картою НОМЕР_15; мобільний телефон марки «Samsung E1200i» ІМЕІ:НОМЕР_16, з сім-картою НОМЕР_17; мобільний телефон марки «Nokia 1616-2» ІМЕІ:НОМЕР_18, з сім-картою НОМЕР_19; мобільний телефон марки «Samsung S7262» ІМЕІ 1 :НОМЕР_20, ІМЕІ 2:НОМЕР_21, з сім-картами НОМЕР_22, НОМЕР_23; мобільний телефон марки «Samsung Duos», невстановленої моделі, сенсорний, чорного кольору, в неробочому стані; мобільний телефон марки «Fy Q200» ІМЕІ:НОМЕР_24, ІМЕІ 2:НОМЕР_25, без сім-карт та батареї; мобільний телефон марки «Nokia x2-01» ІМЕІ:НОМЕР_26, в неробочому стані, без сім-карт, із зарядним пристроєм; планшет «Bravis NP81QC», чорного кольору, в розібраному неробочому стані, з наліпкою на задній кришці «НОМЕР_2»; планшет «Qoo!», с/н МТ0739D135209742; візитка охоронного агентства ООО «Кедр 25» ООО «АБ»Альфа-щит»; стартові пакети без сім-карт «Київстар» НОМЕР_27, НОМЕР_9, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_11; стартові пакети без сім-карт «Лайф» НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_9; стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_32, НОМЕР_33, сім-карта НОМЕР_34, НОМЕР_35; сім-картки «Лайф» НОМЕР_36, НОМЕР_37, 1 зламана без номеру; сім-картка «МТС» НОМЕР_38; упаковка від телефону «Iphone 5S 32Gb» ІМЕІ:НОМЕР_39; коробки від стартового пакету «Лайф» - 4 штуки; заповненні бланки договорів із відтиском печатки «Босфор-плюс 2014» в кількості 43 штуки; заповненні квитанції до прибуткових касових ордерів у кількості 56 штук; незаповнені бланки договір про надання послуг із відтиском печатки «ТОВ Босфор-плюс 2014» у кількості 256 штук; незаповнені квитанції до прибуткових касових ордерів із відтиском печатки у кількості 144 штук; стікери із записами номерів телефонів у кількості 20 штук; 4 аркуші паперу формату А-4 із чорновими записами; печатка червоного кольору «ТОВ Стройіндустріякомпані ідентифікаційний код 38965013 м.Дніпропетровськ»; печатка ТОВ «Босфор-плюс 2014 м.Одеса ідентифікаційний код 392238454»; 2 кліше з підписами; картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45(номер затерто); зв'язка ключів із 4-х штук; договір оренди житлового приміщення ТОВ «Інтекскомпані» в кількості 3 штук; заява-анкета кредиотримувача КС -1 арк; незаповненні заяви анкети КС в кількості 22 штук; 4 незаповненні бланки трудових угод; правоустановчі документи ТОВ «Інмарс 2014» на 18 арк А4; експрес-накладні ТОВ «Нова пошта» у кількості 3 штук; 3 грамоти ТОВ «Інмарс 2014»; флеш-карта «MicroSD Toshiba 16 gb»; флеш-карта «Пиплнет»; незаповнений бланк-довіреність; газета «Позвоните» із виділеними оголошеннями; квитанція про прийняття готівки №029310; копія паспорту на імя ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3; копія паспорту на імя ОСОБА_8, ІПННОМЕР_46; заява гр.-ки ОСОБА_9 про повернення коштів на 1 арк.

Під час проведення обшуку приміщення 12.04.2016 за адресою: АДРЕСА_2, яку орендувала ОСОБА_2 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки "Samsung E1200i" IMEI: НОМЕР_47 та № НОМЕР_48, без сім-картки.

13.04.2016р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, зазначивши, що вилучені речі, документи і грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, так як виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та були отримані у результаті вчинення злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, вказав що вилучене майно має значення для розслідування справи і є доказом вчинення злочинів.

Підозрювана ОСОБА_2 зазначила, що у частини карток ПАТ КБ "ПриватБанк" закінчився термін дії, а деякі - належать їй особисто, та ніяким чином не пов'язані із вчиненням злочину. Проти задоволення решти клопотання не заперечувала.

Підозрювана ОСОБА_1 заперечила проти накладення арешту на зв'язку ключів із 4-х штук, пояснивши що вони не мають ніякого відношення до вчиненого злочину. В частині задоволення решти клопотання не заперечувала.

Заслухавши наведені пояснення, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно під час обшуків в офісному приміщенні, яким користується ТОВ "Босфор-плюс 2014" та належить ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, під час особистого обшуку особи - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в приміщенні 12.04.2016 за адресою: АДРЕСА_2, яку орендувала ОСОБА_2, виготовлене, використане як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та було отримане у результаті вчинення злочину, а також з метою запобігання можливості знищення доказів злочинної діяльності, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

В частині клопотання про накладення арешту на картки ПАТ КБ "ПриватБанк", які належать ОСОБА_2, та на зв'язку ключів з 4-х штук, які належать ОСОБА_1 - відмовити, оскільки відсутні підстави вважати, що вказане майно якимось чином пов'язане із вчиненням злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково, накласти арешт на наступне вилучене майно, що було вилучено під час проведення офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, у ОСОБА_2 та ОСОБА_1, а також у ході проведення обшуку квартири, в якій проживають вищевказані особи за адресою: АДРЕСА_2:

-копія паспорту серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ІПН НОМЕР_1;

-почесна грамота ТОВ «Босфорплюс 2014» за почесне співробітництво з КФ М.П. «ОСОБА_5.» в м.Хмельницькому;

-подяка ТОВ «Босфор-плюс 2014» за надання об'єктів нерухомості фірмі «Альянс»;

-грамота ТОВ «Босфор-плюс 2014» від начальника кадрів заводу «Динар»;

-бланк аркушу А-4 «Трудова згода» з відтиском печатки на зворотному боці «Босфор-плюс 2014»;

-2 аркуші паперу формату А-4 з чорновими рукописними записами, що починаються словами «Требуются» та на другому аркуші закінчуються словами «Срочно тел.НОМЕР_2»;

-зошит в клітинку кольоровий «Red quick kangoroo», з чорновими записами на 4-х аркушах;

-аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами;

-заповнені бланки договорів про надання послуг укладенні між ТОВ «Босфор-плюс 2014» та іншими особами у кількості - ;

-заповненні квитанції до прибуткового касового ордеру

-аркуш формату А-4 з чорновими записами, що починається словами «Сдается» та закінчується «ціна 2200 грн»;

-папка скорозшивач з файлами з право установчими документами ТОВ «Босфор-плюс 2014» на 8-ми аркушах паперу; договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_1, від 10.04.2016 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 в 2-х екземплярах на 2 аркушах А-4;

-4 аркуші паперу формату А-4 з витягами з ЄДРПОУ ТОВ «Босфор-плюс 2014»;

-Аркуш паперу формату А-4 «Реєстр платіжних доручень розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів від 01.08.2012 р. з відтиском печаті «Державна судова адміністрація»;

-2 газети «Маклер» та «Позвоните» з обведеними оголошеннями;

-мобільний телефон марки «Samsung E1200i» ІМЕІ:НОМЕР_8, з сім-картою НОМЕР_9;

-мобільний телефон марки «Samsung E1200i» ІМЕІ:НОМЕР_10, з сі-карткою НОМЕР_11;

-мобільний телефон марки «Samsung E1200i» ІМЕІ:НОМЕР_12, з сім-картою НОМЕР_13;

-мобільний телефон марки «Samsung E1200i» ІМЕІ:НОМЕР_14, з сім-картою НОМЕР_15;

-мобільний телефон марки «Samsung E1200i» ІМЕІ:НОМЕР_16, з сім-картою НОМЕР_17;

-мобільний телефон марки «Nokia 1616-2» ІМЕІ:НОМЕР_18, з сім-картою НОМЕР_19;

-мобільний телефон марки «Samsung S7262» ІМЕІ 1 :НОМЕР_20, ІМЕІ 2:НОМЕР_21, з сім-картами НОМЕР_22, НОМЕР_23;

-мобільний телефон марки «Samsung Duos», невстановленої моделі, сенсорний, чорного кольору, в неробочому стані;

-мобільний телефон марки «Fy Q200» ІМЕІ:НОМЕР_24, ІМЕІ 2:НОМЕР_25, без сім-карт та батареї;

-мобільний телефон марки «Nokia x2-01» ІМЕІ:НОМЕР_26, в неробочому стані, без сім-карт, із зарядним пристроєм;

-планшет «Bravis NP81QC», чорного кольору, в розібраному неробочому стані, з наліпкою на задній кришці «НОМЕР_2»;

-- планшет «Qoo!», с/н МТ0739D135209742;

-візитка охоронного агентства ООО «Кедр 25» ООО «АБ»Альфа-щит»;

-стартові пакети без сім-карт «Київстар» НОМЕР_27, НОМЕР_9, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_11;

-стартові пакети без сім-карт «Лайф» НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_9;

-стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_32, НОМЕР_33, сім-карта НОМЕР_34, НОМЕР_35;

-сім-картки «Лайф» НОМЕР_36, НОМЕР_37, 1 зламана без номеру;

-сім-картка «МТС» НОМЕР_38;

-упаковка від телефону «Iphone 5S 32Gb» ІМЕІ:НОМЕР_39;

-коробки від стартового пакету «Лайф» - 4 штуки;

-заповненні бланки договорів із відтиском печатки «Босфор-плюс 2014» в кількості 43 штуки;

-заповненні квитанції до прибуткових касових ордерів у кількості 56 штук;

-незаповнені бланки договір про надання послуг із відтиском печатки «ТОВ Босфор-плюс 2014» у кількості 256 штук;

-незаповнені квитанції до прибуткових касових ордерів із відтиском печатки у кількості 144 штук;

-стікери із записами номерів телефонів у кількості 20 штук;

-4 аркуші паперу формату А-4 із чорновими записами;

-печатка червоного кольору «ТОВ Стройіндустріякомпані ідентифікаційний код 38965013 м.Дніпропетровськ»;

-печатка ТОВ «Босфор-плюс 2014 м.Одеса ідентифікаційний код 392238454»;

-2 кліше з підписами;

-договір оренди житлового приміщення ТОВ «Інтекскомпані» в кількості 3 штук;

-заява-анкета кредиотримувача КС -1 арк;

-незаповненні заяви анкети КС в кількості 22 штук;

-4 незаповненні бланки трудових угод;

-правоустановчі документи ТОВ «Інмарс 2014» на 18 арк А4;

-експрес-накладні ТОВ «Нова пошта» у кількості 3 штук;

-3 грамоти ТОВ «Інмарс 2014»;

-флеш-карта «MicroSD Toshiba 16 gb»;

-флеш-карта «Пиплнет»;

-незаповнений бланк-довіреність;

-газета «Позвоните» із виділеними оголошеннями;

-квитанція про прийняття готівки №029310;

-копія паспорту на імя ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3;

-копія паспорту на імя ОСОБА_8, ІПННОМЕР_46;

-заява гр.-ки ОСОБА_9 про повернення коштів на 1 арк.

-мобільний телефон марки «Samsung E1200i» ІМЕІ:НОМЕР_47 та НОМЕР_49, без сім-карти;

-мобільний телефон марки «Iphone 4 model A1387, EMC2430, FCC ID: НОМЕР_5, IC:НОМЕР_50, IMEI:НОМЕР_4», з сім-карткою НОМЕР_51;

-грошові кошти в сумі 2450 гривень, а саме 65 купюр номіналом по 20 гривень кожна, 7 купюр номіналом по 50 гривень кожна, 6 купюр номіналом по 100 гривень кожна, 1 купюра номіналом по 200 гривень;

-грошові кошти в сумі 151 гривня, а саме 1 купюра номіналом по 20 гривень кожна, 4 купюри номіналом по 10 гривень кожна, 3 купюри номіналом по 5 гривень кожна, 5 купюр номіналом по 2 гривні кожна, 16 купюр номіналом по 1 гривні кожна, 1 купюра номіналом по 50 гривень кожна;

-грошові кошти в сумі 5150 російських рублів, а саме 1 купюра номіналом по 5000 рублів, 1 купюра номіналом по 100 російських рублів, 1 купюра номіналом по 50 російських рублів.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45(номер затерто) - повернути ОСОБА_2 або особі за дорученням.

Зв'язку ключів із 4-х штук - повернути ОСОБА_1 або особі за дорученням.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя Дірко І.І.