Court ruling № 57495240, 12.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

12.01.16

У Х В А Л А Справа №200/8/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/8/16

12 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Хоржевського Д.Д., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №32014100110000297 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.01.2016 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевський Д.Д., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №32014100110000297, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 14.08.2014, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період квітень-травень 2014 року ТОВ «Стімул-М» (ЄРДПОУ 38902372) мало взаємовідносини з ТОВ «АТБ-маркет» (ЄРДПОУ 30691543) на загальну суму 59,5 млн. ПДВ.

Відповідно до отриманої інформації керівником та бухгалтером ТОВ «Стімул-М» (ЄРДПОУ 38902372) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка повідомила, що ніяких документів стосовно ведення бухгалтерської та економічної діяльності підприємства не підписувала, місце розташування підприємства їй не відоме.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ у ТОВ «АТБ-Маркет» вилучено документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стімул-М», а саме: договір №64563 від 01.04.2014, укладений між ТОВ «Стімул-М» та ТОВ «АТБ-Маркет», та документи, які підтверджують виконання договору, акти виконання робіт,договір №64558 від 01.04.2014, укладений між ТОВ «Стімул-М» та ТОВ «АТБ-Маркет», та документи, які підтверджують виконання договору, актів виконання робіт; договір №64559 від 01.04.2014, укладений між ТОВ «Стімул-М» та ТОВ «АТБ-Маркет», документів, які підтверджують виконання договору, актів виконання робіт; договір №64563 від 01.04.2014 укладений між ТОВ «Стімул-М» та ТОВ «АТБ-Маркет», документів, які підтверджують виконання договору, актів виконання робіт.

Крім того, допитано в якості свідка головного державного ревізора-інспектора СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС Вагнер Т.С., яка в ході проведення планової податкової перевірки ТОВ «АТБ-Маркет» дійшла висновку, що перевіркою встановлено «нереальність» проведення господарських операцій між ТОВ «АТБ-маркет» і постачальником ТОВ «Стімул-М» та юридичну дефектність первинних документів.

Допитана у якості свідка директор ТОВ «Стімул-М» ОСОБА_3 на підставі ст.63 Конституції України відмовилась пояснювати обставини створення підприємства та ведення фінансово-господарських операцій.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_3

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

ОСОБА_3 повідомлена належним чином про час та місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності ОСОБА_3

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевському Д.Д., тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а саме: до оригіналів 10-15 документів або чорнових записів із зразками підпису ОСОБА_3.

Строк дії ухвали до 04 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко