Court ruling № 57484178, 27.04.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/7437/16-к

Номер провадження:1-кс/521/1235/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора - Стафіка Р. Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Стафіка Р. Т., по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016160470000784 від 25 лютого 2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документації про рух грошових коштів з рахунків ТОВ «Транс Брок Логістік» № 2605314635 (Українська гривня МФО 328351 ООДАТ «Райфайзен банк Аваль» місто Одеса, вулиця Велика Артаутська, 72/74 за 2014-2016 роки, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання прокурора та наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом, під приводом створення фірми та входження засновником у ТОВ «Транс Брок Логістік» (код ЄДРПОУ 39277053), знаходячись у приміщенні «ПриватБанку», заволодів грошовими коштами ОСОБА_1, яка є його матір'ю, на суму 55 000 Євро.

За даним фактом, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12016160470000784 від 25 лютого 2016 року та розпочато досудове розслідування.

26 лютого 2016 року у якості потерпілої допитано ОСОБА_1, яка повідомила

про те, що її син ОСОБА_3 під приводом її входження у засновники у ТОВ

«Транс Брок Логістік» надав їй на підпис уставні документи та отримав грошові кошти у сумі 55 000 євро, які було внесено у статутний фонд зазначеного підприємства. Згодом вона дізналась, що зміни у реєстраційні документи її сином не внесено у державного реєстратора.

Зазначену суму грошових коштів потерпіла вносила частинами у наступному

порядку: 02 лютого 2015 року - 398075 гривень, 09 лютого 2015 року - 96000 гривень, 10 березня 2015 - 170 000 гривень, 17 березня 2015 року - 112 293 гривень, 16 березня 2015 року - 96 000 гривень у касу за адресою: місто Одеса, вулиця Розкідайлівська, 29.

З метою перевірки показів потерпілої, отримання достовірної інформації

щодо внесення грошових коштів сторона кримінального провадження звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації яка містить данні про рух грошових коштів з рахунків ТОВ «Транс Брок Логістік» № 2605314635 (Українська гривня МФО 328351 ООДАТ «Райфайзен банк Аваль» місто Одеса, вулиця Велика Артаутська, 72/74 за 2014-2016 роки.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам, вважаючи, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час, дату та місце розгляду клопотання.

Представник ООДАТ «Райфайзен банк Аваль» про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)..

Отже, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які знаходяться у володінні ООДАТ «Райфайзен банк Аваль», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, вищевикладені обставини й вимоги Закону, а також то, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка перебуває у володінні відділу ООДАТ «Райфайзен банк Аваль», з метою вилучення роздруківки руху грошових коштів з рахунку ТОВ «Транс Брок Логістік» № 2605314635 (Українська гривня), МФО 328351 ООДАТ «Райфайзен банк Аваль» місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 72/74.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Стафіка Р. Т., по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016160470000784 від 25 лютого 2016 року - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Стафіку Р.Т., або слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Андрющенко Л.Р. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ООДАТ «Райфайзен банк Аваль» місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 72/74, а сааме до інформації про рух грошових з рахунку ТОВ «Транс Брок Логістік» № 2605314635 (Українська гривня) за 2014 - 2016 роки.

Надати можливість вилучити старшому прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Стафіку Р.Т., або слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Андрющенко Л.Р. у ООДАТ «Райфайзен банк Аваль» розташованого: місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 72/74, вищезазначену інформацію у вигляді роздруківки на паперовому та/або на електронному носії.

Представник ООДАТ «Райфайзен банк Аваль», зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Стафіку Р.Т., або слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Андрющенко Л.Р. з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27 квітня 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27 травня 2016 року.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іщенко О. В.