Court ruling № 57471908, 22.04.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19310/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора Коновода В. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Абдуллаєва С.Е. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

22 квітня 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Абдуллаєва С.Е. про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000813 від 22.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, у період 2015-2016 років, створили та/або перереєстрували, у тому числі на підконтрольних їм осіб суб'єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у документарному прикритті безтоварних операцій, мінімізації податкових зобов'язань, створення схемного податкового кредиту та обготівкування безготівкових коштів у готівку, чим завдано шкоду бюджету на суму понад 20 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, у період 2015-2016 років, використовуючи підконтрольні фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, шляхом укладання удаваних правочинів, документарного прикриття безтоварних операцій, мінімізації податкових зобов'язань, створення схемного податкового кредиту та обготівкування безготівкових коштів у готівку, забезпечили ухилення від сплати податків службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності, чим завдано шкоду бюджету на суму понад 20 млн. грн.

Обготівкування безготівкових коштів у готівку через банківські установи та інші дії направленні на прикриття вказаної протиправної діяльності здійснюється ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, які є підконтрольними зазначеним вище особам. Також пошук нових клієнтів протиправної фінансової схеми та усунення перешкод у діяльності зі сторони правоохоронних органів здійснює ОСОБА_14

У ході досудового розслідування оперативним підрозділом здобуто відомості про те, що зазначеними вище особами створено ряд підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності створених та/або перереєстрованих з метою прикриття незаконної діяльності.

Від іменні зазначених суб'єктів підприємницької діяльності шляхом укладання удаваних правочинів, документарного прикриття безтоварних операцій надають послуги мінімізації податкових зобов'язань, створення схемного податкового кредиту та обготівкування безготівкових коштів у готівку, забезпечення ухилення від сплати податків службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Крім того, у ході допиту свідків отримано аналогічні відомості про причетність ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних з фіктивним підприємництвом та пособництвом в ухиленні від сплати податків службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) заходами підтверджено зазначені вище відомості.

Відповідно до відомостей отриманих у ході проведення досудового розслідування ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1

Згідно інформації отриманої від УВБ СБ України будинок АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_15 та ОСОБА_16.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Абдуллаєву С.Е., прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1, який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_15 та ОСОБА_16, в якому проживає ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення речей і документів, зокрема:

- документи (у тому числі в електронному вигляді) фінансово-господарської діяльності, складського та бухгалтерського обліку суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Бел констракшин» (39501613), ТОВ «ЄС Європейска будівельно-фасадна компанія» (36850050), ТОВ «Світ фуд» (38864306), ТОВ «Сурінам плюс» (39861463), ТОВ «Бром форс» (39879596), ТОВ «Фреш продакшн» (38799709), ТОВ «Шеріф комфорт» (39735866), ТОВ «БК Велес Естейт» (39787563), ТОВ «Сандорн груп» (40052321), ТОВ «Реалайн продакт» (40110613), ТОВ «Інжиніринг-корпорейт» (40019402), ТОВ «Ліпекс ЮА» (39502120), ТОВ «Новелторг» (39728340), ТОВ «Беріст» (39368695), ТОВ «Аспен трейд» (39501880), ТОВ «Профі кейл» (39908024), ТОВ «Фрейзор» (39670385), ТОВ «Парт-ЛТД» (39774402), ТОВ «Дернер груп» (40115632), ТОВ «Віанто ЛТД» (39679098), ТОВ «Авенсіс естейт» (39723976), ТОВ «Дайлед-груп» (39908752), ТОВ «Кий телеком» (32555217), ПП «Адітум маркет» (33558727), ТОВ «БК Біг хаус» (39287590); ТОВ «Агродід» (39963918), ТОВ «Стартвер» (40036865), ТОВ «Драфтон» (40204334), ТОВ «Деларс» (39840684), ТОВ «Фастерр Трейд» (39823009), ТОВ «Виват-пром» (33913327), ТОВ «Техно-веб» (40002658), ТОВ «Екобуд Стандарт» (40108281), ТОВ «КВЦ Трейдінг» (39433239), ТОВ «Мірроу ЮА» (39502330), ТОВ «Аріас Груп» (40249474), ТОВ «Фонталайз ЛТД» (40250149), ТОВ «Спец Пром Постач» (39937374), ТОВ «ТМС Трейдінг» (39435750), ТОВ «Альпіна Траст» (39829110), ТОВ «ЮБК Центр» (39826654), ТОВ «Рембудексперт» (38570548), ТОВ «ЕТС» (24308872), ТОВ «Інтелектуал Сістемз» (35965183), ТОВ «Спіра Сервіс» (36823853), ТОВ «Торговий Дім «Укрспецсервіс» (37063548), ТОВ «СВК «Пам'яті декабристів» (38955492), ТОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод» (38623245), ТОВ «ТМФ Акватехінжсервіс» (35812695), ТОВ «Стерео плаза груп» (38515227), ТОВ «ЛБЮ-Тех» (31245265), ТОВ «Агропромислова компанія» (31531059), СФГ «Вікторія-3» (31104206), ПСП «Фортуна» (30834777), ТОВ «Холдінг стальних конструкцій» (33154479), ТОВ «Зертранс» (36742650), ТОВ «Перша логістична компанія» (37678031), ПП «Глосар» (32669478), ПП «Три в плюс» (33745989), ТОВ «Компанія «Клімат та інновації» (37268445), ТОВ «МВМ градбуд» (39158966), ТОВ «Спортплюс» (38678031), ТОВ «Хрещатик Агро» (32339500), ТОВ «Сефлакс Україна» (37331925), ТОВ «Ukr-граніт» (35423322), ТОВ «Бізнес центр навігатор» (35121843), ТОВ «НВФ «Пожтехгруп» (38180372), ТОВ «Світлоресурс» (37139344), ТОВ «Юридичне об'єднання «СВ груп» (38455179), ТОВ «Дженерал лайт» (36956489), ТОВ «Компанія «Інто Україна» (36342276), ТОВ «Еквілібр-спорт» (38204403), ТОВ «Рєліт» (36512423), ТОВ «ЛМ пост продакшн» (38388658), ТОВ «ЗЛГЗ «Златогор» (31082518), ТОВ «Петрус-алко» (36942172), ТОВ «Добрянка 2007» (35506335), ТОВ «Вікфіл» (23574672), ТОВ «Глобалхолдинг» (38956428), ТОВ «Амлак» (37075045), ТОВ «Кронвест» (14096995);

- документи (у тому числі в електронному вигляді) щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків, випуску платіжних карток на дані: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_16;

- комп'ютерна техніка та інші носії інформації, на яких зафіксовано документи фінансово-господарської діяльності, складського та бухгалтерського обліку зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, програми для автоматизації складського, бухгалтерського та податкового обліку, ключі доступу та програми дистанційного банківського обслуговування (програми «Клієнт-Банк»), електронні цифрові підписи, програми для IP-телефонії, месенджери;

- чорнові записи та блокноти в яких зафіксовано обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- платіжні картки;

- цінні папери, у тому числі векселі, документи щодо випуску (емісії), обігу, відчуження, передачі цінних паперів;

- чекові книжки;

- технічні засоби, які використовуються для виходу у мережу Інтернет;

- мобільні телефони;

- печатки, штампи;

- грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова