Court ruling № 57454530, 28.04.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/8823/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Пустового О.О., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240010000611 від 05.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Пустовий О.О. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що 04.02.2015 близько 18.00 год. невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, представившись працівником «Приватбанку», шляхом обману, під приводом блокування банківської картки, заволоділа у ОСОБА_2 грошовими коштами на загальну суму 10000 грн., внаслідок чого заподіяла ОСОБА_2 майнової шкоди на загальну суму 10000 грн.

В ході розслідування було встановлено, що невстановлена особа 04.02.2015 перерахувала грошові кошти із рахунку банківської картки ОСОБА_2 за НОМЕР_1 були перераховані на рахунок банківської картки НОМЕР_2.

На даний час, з метою встановлення причетної до вчиненого кримінального правопорушення особи та її місця знаходження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції Пустовому Олександру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю проведення вилучення в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) :

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_2, за період часу з 03.02.2015 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття нарахованих коштів, області, міста, дати зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.

- відео-та фото матеріали із банкоматів у час зняття грошових коштів з 03.02.2015 по теперішній час із карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_2

- матеріали службового розслідування (перевірки), проведеної працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 травня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова