Court ruling № 57440970, 08.04.2016, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

08 квітня 2016 року

Справа № 203/1437/16-к

1-кс/0203/397/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Колесніченко О.В., при секретарі Захарченко М.С., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Чеботарьова І.О. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670000836, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

31 березня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що ТОВ «Політекс трейдінг» (код ЄДРПОУ 34513671) у період травень-червень 2015 року здійснило перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Шосткагроресурс» (код ЄДРПОУ 39567475) на загальну суму 4 950 975,60 грн. за нібито надані послуги з дослідження ринку продуктів нафтопереробки.

Згідно з реєстраційними документами посадовою особою ТОВ «Шосткагроресурс» за вищевказаний період виступав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У ході досудового слідства установлено, що підприємство ТОВ «Шосткагроресурс» має ознаки «фіктивності», фактично за адресою реєстрації не знаходиться, на підприємстві відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники.

У свою чергу, ТОВ «Шосткагроресурс», у період березень-травень 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ на загальну суму 930 164,70 грн., по взаємовідносинам з «фіктивним» підприємством ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (код ЄДРПОУ 39276463) по керівнику якого судом винесено вирок за ч.1 ст. 205 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Політекс трейдінг» має розрахунковий рахунок №37518000104586 в Головному управлінні державної казначейської служби України у Дніпропетровській області.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39471390), а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина) ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (код ЄДРПОУ 39276463); декларацій з податку на додану вартість зазначеного товариства, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12016040670000836 від 15 березня 2016 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчий суддя виходить з того, що прокурором у поданому клопотанні не доведено доказове значення відомостей, доступ до яких просить надати останній, крім того, з поданого клопотання не вбачається до яких саме документів і за який період просить надати тимчасовий доступ сторона кримінального провадження, тому враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Чеботарьова І.О. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670000836, - залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко