Court ruling № 57438447, 27.04.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/4988/16к

Провадження № 1кс /712/2602/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Сізова Д.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32014250000000105 слідчим Сізовим Д.І. та погоджене прокурором Бондаренко М.Ю., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Сізов Д.І. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014250000000105 від 11.09.2014 за фактом ухилення від сплати податків до державного бюджету в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Агроінвест» (код ЄДРПОУ 37715277, фактична адреса: м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, к. 227) в період 01.04.2012р. по 31.06.2014р. проводили фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), ТОВ БК «Гранд Білдінг» (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ «Дюран Трейд» (код ЄДРПОУ 38826412), ТОВ «Інтро Груп» (код ЄДРПОУ 38488873) та ТОВ «Ягуар Груп» (код ЄДРПОУ 38546103) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4088 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ «Інтро Груп» (код ЄДРПОУ 38488873) являється ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Так, 23.02.2016 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області стосовно допиту директора та головного бухгалтера ТОВ «Інтро Груп» (код ЄДРПОУ 38488873) ОСОБА_3

25.03.2016 з СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області отримано відповідь відповідно до якої було допитано матір ОСОБА_3 ОСОБА_4, яка повідомила, що її син ОСОБА_3 проживає у місті Києві де саме їй не відомо та користується мобільним номером телефону НОМЕР_2.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, згідно статті 159 КПК України «Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів»:

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо з'єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2012 по теперішній час по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_2, а також враховуючи, що іншим способом встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_3 не можливо, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Сізова Дениса Ігоровича.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) щодо з'єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2012 по теперішній час по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_2.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Сізова Д.І., або на іншу особу за його дорученням.

Ухвала діє 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чепурний В.П.