Court ruling № 57426200, 26.04.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/8357/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Пустового О.О., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240010003955 від 09.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Пустовий О.О. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50): документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2, за період часу з 08.07.2015 по 11.07.2015, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2.

Із клопотання вбачається, що 09.07.2015, близько 14 год. 00 хв, невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ "Приват Банк", під приводом зарахування грошових коштів на рахунок банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа реквізитами банківської картки ОСОБА_2, з якої в подальшому здійснила операцію по знаттю грошових коштів в сумі 25700 грн., внаслідок чого заподіяла ОСОБА_2 майнової шкоди на загальну суму 25700 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось із рахунку банківських карток «Приватбанк» за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції Пустовому Олександру Олександровичу дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ КБ «ПриватБанк» за №,№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2, за період часу з 08.07.2015 по 11.07.2015, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 травня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова