Court ruling № 57425946, 03.02.2015, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/2398/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 лютого 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №12012240010000868 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Хмельницького клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що 14.04.2008 року у м. Хмельницькому, невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, оформила кредит у відділенні «Приватбанку», що по вул. Зарічанській в м. Хмельницькому, на ім'я ОСОБА_1, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 26.12.2012 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12012240010000868, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ПАТ КБ «Приватбанк» та невідомою особою від імені ОСОБА_2, 14.08.2008 року було укладено кредитний договір щодо видачі кредитних коштів в сумі 3000 грн.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_2 було встановлено, що будь - яких договорів із ПАТ КБ «Приватбанк» остання не укладала та будь - які кошти не отримувала.

В подальшому в ході досудового слідства були одержані точні дані, що у ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, знаходяться оригінали документів, які стали підставою для видачі кредиту на підставі укладення кредитного договору № 22222209928526 від 14.04.2008 від імені ОСОБА_2, які підтверджують видачу зазначених кредитів та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У зв'язку з цим виникла необхідність у проведенні огляду та вилученні усіх документів, які містяться в кредитній справі щодо оформлення кредитного договору № 22222209928526 від 14.04.2008 від імені ОСОБА_2 та видачі кредитних коштів 14.04.2008 року на ім'я ОСОБА_2, для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та призначення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються речовими доказами, а іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка укладала кредитний договір, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення усіх оригіналів документів, які містяться в кредитній справі за кредитним договором № 22222209928526 від 14.04.2008 року від імені ОСОБА_2 та видачі кредитних коштів 14.04.2008 на ім'я ОСОБА_2 та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області Петреченко Д.О.задовольнити.

2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області Петреченко Д.О.тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- усіх оригіналів документів, які містяться в кредитній справі за кредитним договором № 22222209928526 від 14.04.2008 року від імені ОСОБА_2 та видачі кредитних коштів 14.04.2008 року на ім'я ОСОБА_2

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 03 березня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду В.А. Навроцький