Court ruling № 57425910, 13.04.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/8188/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Караджаяна А.К., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010003895 від 08 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Караджаян А.К. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лесковій, 9),а саме документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком АТ «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із 01.01.2013 р. по 04.08.2015 р., які відкриті кредитною спілкою «Кредекс» (ЄДРПОУ 25921327), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.

Із клопотання вбачається, що 08.08.2014 до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи кредитної спілки «Кредекс» (ЗКПО 25921327, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Купріна, 54А, офіс № 8) не виконують рішення суду щодо відшкодування заборгованості за депозитними договорами із ОСОБА_3 та іншими вкладниками.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні установчих документів КС «Кредекс» (її відокремлених підрозділів), руху коштів по відкритих рахунках спілки, а також касових та інших розрахункових документів КС «Кредекс», зокрема, головної книги, касових звітів, прибуткових та видаткових касових ордерів та розрахунків із дебіторами (позичальниками коштів), які щомісячно погашають позику (повертають кошти) із відсотками.

Відповідно до отриманої інформації від Державної податкової інспекції у м.Хмельницькому, у АТ «Райфайзен Банк Аваль» кредитною спілкою «Кредекс» 01.12.2009 відкритті два рахунки із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та 13.05.2011 відкритий рахунок № НОМЕР_3, які знаходиться в головному офісі банку за адресою: АТ «Райфайзен Банк Аваль; який знаходиться в м. Київ, вул. Лесковій, 9.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Караджаяну А.К. та за його дорученням оперуповноваженому поліції, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів АТ «Райфайзен Банк Аваль», який знаходиться вм. Київ, вул. Лесковій, 9, з можливістю їх вилучення, а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком АТ «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із 01.01.2013 р. по 04.08.2015 р., які відкриті кредитною спілкою «Кредекс» (ЄДРПОУ 25921327), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 травня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя