Court ruling № 57418484, 27.04.2016, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/4903/16-к

№1-кс/263/2962/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Борисевича М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Матвєєва А.В. про арешт банківського рахунку, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000055 від 01 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Матвєєв А.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунку ТОВ «РОЗ ЕЛІТ» (ЄДРПОУ 39668989), відкритому в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711) № 26050052722745 (українська гривня), а також на видаткову частину вказаного рахунку, шляхом заборони перераховувати грошові кошти.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи суб'єктів господарської діяльності, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарської діяльності шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, розкрадання державних коштів. Учасниками протиправного фінансового механізму, за безпосереднього пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Зокрема, серед інших суб'єктів господарювання в протиправному фінансово-економічному механізмі задіяне ТОВ «РОЗ ЕЛІТ» (ЄДРПОУ 39668989), перебуває на обліку ДПI у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києві, зареєстровано за адресою: місто Київ, Печерський район, вулиця Ковпака, 21. Директором та головним бухгалтером виступає ОСОБА_3, код ДРФО НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 Проведеними заходами встановлено, що рахунок вказаного підприємства відкрито в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Київ (МФО 300711) №26050052722745 (українська гривня) від 10.03.2015 року.

У зв'язку з тим, що грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться та надходять на вказаний банківський рахунок, набуті кримінально протиправним шляхом, є доходом від вчинення злочину, а отже можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а в подальшому - конфісковані, слідчий звернувся з клопотанням про накладення на них арешту.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликався згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Відповідно до ст.98 КПК України таким майном можуть бути матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо воно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 ч.1 ст.96-2 КК України, а саме: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

На підставі викладеного, суд вважає, що підставою для накладення арешту на видаткову частину рахунку ТОВ «РОЗ ЕЛІТ» (ЄДРПОУ 39668989) є достатньо обґрунтоване припущення вважати, що вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використані як засоби вчинення злочину, а отже з метою забезпечення спеціальної конфіскації по даному кримінальному провадженню, клопотання про накладення арешту на банківські рахунки підлягає задоволенню, але за винятком сплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Матвєєва А.В. - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошті, які знаходяться на рахунку ТОВ «РОЗ ЕЛІТ» (ЄДРПОУ 39668989), відкритому в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Київ (МФО 300711) №26050052722745 (українська гривня), шляхом заборонити здійснення будь яких банківських операцій і транзакцій та інше, окрім виплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України, а також на видаткову частину вказаного рахунку, шляхом заборони перераховувати грошові кошти.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко