Court ruling № 57413135, 04.04.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2804/2016

Справа № 428/3901/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора прокуратури Луганської області Задорожнього В.В., представника власника майна Шипіцина О.В., розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання представника ТОВ «Дніпро маркет груп», адвоката Шипіцина Олександра Володимировича, про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

30.03.2016 р. до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання представника ТОВ «Дніпро маркет груп», адвоката Ш.В., про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 17.02.2016 року у кримінальному провадженні № 1-кс\428\1655\2016 по судовій справі № 428\1960\16-к в рамках кримінального провадження за № 22015130000000252 від 09.05.2015 року за ознаками ч.2. ст. 332-1 КК України, на грошові кошти, які містяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Дніпро маркет груп» (код ЄДРПОУ 39375770) № 2600515123, відкритому в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851.

В обґрунтування клопотання зазначено, що арешт грошових коштів які знаходяться на вказаному рахунку є необґрунтованим, так як не відповідає вимогам ст. 170 КПК України, а саме в клопотанні ведеться мова про грошові кошти на поточному рахунку які є доходом від вчиненого злочину або отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину, але ж ТОВ «Дніпро маркет груп» витрачало кошти та перераховувало їх на поточний рахунок ТОВ «Наша фірма плюс» за придбання продуктів харчування, які на підприємство так і не були поставлені, ТОВ «Дніпро маркет груп» їх не отримало, відповідно не могло поставити або перевезти на окуповану частину Донецької та Луганської області.

Крім того, на думку заявника слідчий суддя повинен був застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, у зв'язку чим підприємство ТОВ «Дніпро маркет груп» позбавлене можливості сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі), допомогу по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, виплачувати заробітну плату.

У судовому засіданні представник власника майна підтримав клопотання та просив його задовольнити посилаючись на його доводи, вказавши, що до клопотання приклав необхідні підтверджуючі документи, фінансуванням тероризму підприємство не займається, продукцію яку було оплачено не отримало, ще й потерпає від необґрунтованого накладення арешту на рахунок і позбавлено можливості проводити свою підприємницьку діяльність.

Прокурор у судовому засіданні просив слідчого суддю клопотання не задовольняти, так як ТОВ «Дніпро маркет груп» не перевірене на предмет участі у фінансуванні тероризму, тому вказані грошові кошти які знаходяться на рахунку можуть бути отримані в результаті вчинення злочину і скасовувати арешт немає необхідності на даний час.

Вислухавши, учасників процесу, пояснення та думку прокурора, який заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та справи встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1, 3, ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та\або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної особи, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та\або уникнення конфіскації.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з пояснень учасників процесу, матеріалів справи та доданих до клопотання документів, арешт підлягає скасуванню з наступних підстав.

Арешт грошових коштів на поточному рахунку ТОВ «Дніпро маркет груп», є необґрунтованим, так як не відповідає вимогам ст. 170 КПК України, а саме в клопотанні ведеться мова про грошові кошти на поточному рахунку які є доходом від вчиненого злочину або отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину, але ж ТОВ «Дніпро маркет груп» витрачало кошти та перераховувало їх на поточний рахунок ТОВ «Наша фірма плюс» за придбання продуктів харчування, які на підприємство так і не були поставлені, ТОВ «Дніпро маркет груп» їх не отримало, відповідно не могло поставити або перевезти на окуповану частину Донецької та Луганської області, відповідно вони не є доходами від вчиненого злочину та органом досудового розслідування і прокурором не доведено що вони отримані злочинним шляхом.

В зв'язку з викладеним, та враховуючи те, що в застосуванні арешту до вказаного рахунку відсутня потреба та на момент розгляду справи слідчим суддею, необхідність в арешті відсутня та не є актуальною для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню, крім того прокурор не довів обґрунтованість та потребу перебування вказаних грошових коштів під арештом.

За таких обставин приходжу до висновку, що необхідності в триманні під арештом грошових коштів які містяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Дніпро маркет груп» немає.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які містяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Дніпро маркет груп» (код ЄДРПОУ 39375770) № 2600515123, відкритому в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 17.02.2016 року у кримінальному провадженні № 1-кс\428\1655\2016 по судовій справі № 428\1960\16-к в рамках кримінального провадження за № 22015130000000252 від 09.05.2015 року.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Відповідно до ст. 309 КПК України, дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали проголошений 07.04.2016 року о 09.00 годині у приміщенні залу судових засідань Сєверодонецького міського суду.

Слідчий суддя В. І. Луганський