Court ruling № 57412663, 09.03.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2120/2016

Справа № 428/2795/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Задорожнього В.В., старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Луганській області Василевського В.В., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 22015130000000241 від 28.04.2015 року старшим слідчим в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Луганській області Василевським В.В. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В. клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Луганській області Василевського В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Харків Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), зареєстрованому за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 140/1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Управління СБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015130000000241 від 28.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування терористичної діяльності невстановленими особами.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що на території Луганської області діє група осіб, яка умисно та в порушення норм діючого законодавства України, організувала діяльність «конвертаційних центрів» та надає послуги з мінімізації оподаткування та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку підприємствам України, частина з яких у подальшому використовується для фінансування незаконних збройних формувань та самопроголошеного уряду так званої «Луганської народної республіки», які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

У зазначеній протиправній діяльності використовуються підприємства ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) та інші підприємства, через які проводяться безтоварні фінансово-господарські операції підприємствами з окупованої території Луганської області.

Згідно інформації оперативного підрозділу в оформленні безтоварних фінансових операціях задіяні підприємства: ПП «Трейднафтохім» (код ЄДРПОУ 34596570), ТОВ «Харків Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «АКР-ТЕК» (код ЄДРПОУ 39817896), ТОВ «ТД «Хімтрейд» (код ЄДРПОУ 37982902), ТОВ «Тарспец-ДВ» (код ЄДРПОУ 40059861) та ТОВ «ВП «Спецкабель» (код ЄДРПОУ 36456935).

Враховуючи вищевказаний факт, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідчим в клопотанні ставиться питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються укладання та виконання договорів ТОВ «Харків Постач» (код ЄДРПОУ 39777639) із ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) за період з 1.10.2014 року по 29.02.2016 року, що мають суттєве значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані, як докази, та які зберігаються в ТОВ «Харків Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), зареєстрованому за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 140/1.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ «Харків Постач», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та без їх наявності іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення не надається можливим.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, слідчий суддя дійшов до висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Харків Постач»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Луганській області Василевського В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Василевському В.В., або іншому співробітнику УСБ України в Луганській області, що діятиме відповідно до його доручень, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, з подальшою можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Харків Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), зареєстрованому за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 140/1 а саме: первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договорів укладених між ТОВ «Харків Постач» (код ЄДРПОУ 39777639) із ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) за період з 1.10.2014 року по 29.02.2016 року (уставів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський