Court ruling № 57412593, 02.03.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1688/2016

Справа № 428/1996/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончарової І.О., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32015130370000012 від 25.11.2015 року старшим слідчим СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончаровою І.О. та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончарової І.О., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015130370000012 від 25.11.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування службовими особами ВП «Шахта імені Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» в період 2014-2015 років в сумі 5 472 433 грн., що призвело до фактичного ненадходження в установлені законом строки до управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську Луганської області коштів в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що з метою ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування службовими особами ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» було відкрито розрахунковий рахунок №26004619946728 код валюти 980 (Українська гривня) у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), через який здійснювалося перерахування грошових коштів.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що на теперішній час з метою перевірки повноти нарахування та своєчасності сплати податків, зборів та внесків ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні вказаної банківської установи, що містять інформацію про рух грошових коштів по дебетовим і кредитовим платежам підприємства, яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Промінвестбанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончарової І.О., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончаровій Інні Олександрівні або за її письмовим дорученням начальнику відділу ПНПРСГД ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Панасевичу Євгену Анатолійовичу, оперуповноваженому ВПНПРСГД ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвському Я.А. , або іншим слідчим ДФС України тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 28, відносно клієнта ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349214), а саме до:

- оригіналів платіжних доручень підприємства ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349214), у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, що надавалися в банк клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів підприємства ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля»( код 26349214), які знаходяться в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), по рахунку №26004619946728 код валюти 980 (Українська гривня) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський