Court ruling № 57386331, 05.04.2016, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

05 квітня 2016 року

Справа № 203/1427/16-к

1-кс/0203/389/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Єдаменка С.В.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Чеботарьова І.О. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670000836, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

31 березня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що ТОВ «Політекс трейдінг» (код ЄДРПОУ 34513671) у період травень-червень 2015 року здійснило перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Шосткагроресурс» (код ЄДРПОУ 39567475) на загальну суму 4 950 975,60 грн. за нібито надані послуги з дослідження ринку продуктів нафтопереробки.

Згідно з реєстраційними документами посадовою особою ТОВ «Шосткагроресурс» за вищевказаний період виступав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У ході досудового слідства установлено, що підприємство ТОВ «Шосткагроресурс» має ознаки «фіктивності», фактично за адресою реєстрації не знаходиться, на підприємстві відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники.

У свою чергу, ТОВ «Шосткагроресурс», у період березень-травень 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ на загальну суму 930 164,70 грн., по взаємовідносинам з «фіктивним» підприємством ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (код ЄДРПОУ 39276463) по керівнику якого судом винесено вирок за ч.1 ст. 205 КК України.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Політекс трейдінг» (код ЄДРПОУ 34513671, м. Дніпропетровськ) спільно з посадовими особами ТОВ «Шосткагроресурс» (код ЄДРПОУ 39567475), використовуючи взаємовідносини з ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (код ЄДРПОУ 39276463), свідомо здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Шосткагроресурс» (код ЄДРПОУ 39567475) має розрахунковий рахунок в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) №26003001010001.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що відображають рух грошових коштів по рахунку №26003001010001, відкритому ТОВ «Шосткагроресурс» (код ЄДРПОУ 39567475), а також юридичної справи ТОВ «Шосткагроресурс» (код ЄДРПОУ 39567475) за рахунком №26003001010001.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12016040670000836 від 15 березня 2016 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що відображають рух грошових коштів по рахунку №26003001010001, відкритому ТОВ «Шосткагроресурс» (код ЄДРПОУ 39567475), а також юридичної справи ТОВ «Шосткагроресурс» (код ЄДРПОУ 39567475) за рахунком №26003001010001 з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Чеботарьова І.О. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670000836, - задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Чеботарьову І.О. або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), а саме: юридичної справи ТОВ «Шосткагроресурс» (код ЄДРПОУ 39567475) за відкритим рахунком №26003001010001; відомостей (реєстру) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26003001010001, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 22.04.2015 по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко